证券代码：601113证券简称：华鼎股份公告编号：2025-051

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月31日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数329

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）540657294

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）48.9658%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事会召集，由董事长郑期中先生主持。本次会议的召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书张益惠女士出席会议；公司全部高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 497366667 91.9929 19115451 3.5355 24175176 4.4716

2、议案名称：《关于修订、新建及废止部分治理制度的议案》审议结果：通过

2.01议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 497034767 91.9315 19196351 3.5505 24426176 4.5180

2.02议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 496699067 91.8694 19533351 3.6128 24424876 4.5178

2.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 496939567 91.9139 19263051 3.5628 24454676 4.5233

2.04议案名称：关于修订《董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 497169267 91.9564 19263151 3.5629 24224876 4.48072.05 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 496412467 91.8164 19819851 3.6658 24424976 4.5178

2.06议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 496505767 91.8337 19624051 3.6296 24527476 4.5367

2.07议案名称：关于修订《担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 496733467 91.8758 19366551 3.5820 24557276 4.5422

2.08议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 496112067 91.7609 20090851 3.7160 24454376 4.5231

2.09议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 496814367 91.8908 19389851 3.5863 24453076 4.5229

2.10议案名称：关于废止《对外担保决策管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 496701367 91.8699 19398651 3.5879 24557276 4.54223、议案名称：《关于提请股东大会延长公司2024年度向特定对象发行股票所涉股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 266264650 72.7527 99519011 27.1920 202100 0.0553

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）《关于取消监事会并

1修订公司章程的议7040296561.92341911545116.81312417517621.2635案》《关于提请股东大会延长公司2024年度向特定对象发行股票

3

所涉股东大会决议有8814044177.52452535105122.29762021000.1779效期及授权有效期的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、3已对中小投资者单独进行计票；2、本次审议的议案1、2.01、2.02、3已获得出席本次股东大会的股东及股东代

表所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：吴唯炜、王振亭

2、律师见证结论意见：

北京金杜（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2025年11月1日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议