证券代码：601116证券简称：三江购物公告编号：2023-060
三江购物俱乐部股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年11月22日
(二)股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）385999782
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）70.4792
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈念慈先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事蒋珊珊女士以电话会议方式参加本次股
东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；总裁陈岩因个人原因请假，其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：独立董事津贴
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 385999782 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：受让控股股东全资子公司股权暨关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 176533806 100.0000 0 0.0000 0 0.0000(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
3.01陈念慈21041969654.5129是
3.02严谨21041969654.5129是
3.03庄海燕21041969654.5129是
3.04泮霄波21041969654.5129是
3.05沈沉736190960190.7231是
3.06蒋珊珊736190960190.7231是
2、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
4.01闫国庆38567678499.9163是
4.02蒋奋38567678499.9163是
4.03陈翔宇38567678499.9163是
3、关于选举监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
5.01裘无恙38567678499.9163是
5.02周宏利38568998499.9197是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1独立董事津贴16730682100.000000.000000.0000
2受让控股股东
全资子公司股1276718100.000000.000000.0000权暨关联交易
3.01陈念慈1640768498.0694
3.02严谨1640768498.0694
3.03庄海燕1640768498.0694
3.04泮霄波1640768498.0694
3.05沈沉1640768498.0694
3.06蒋珊珊1640768498.0694
4.01闫国庆1640768498.0694
4.02蒋奋1640768498.0694
4.03陈翔宇1640768498.0694
5.01裘无恙1640768498.0694
5.02周宏利1642088498.1483
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案2：受让控股股东全资子公司股权暨关联交易，为关联交易，应回避表决的关联股东名称：上海和安投资管理有限公司、陈念慈。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江素豪律师事务所
律师：罗杰、梅宇
2、律师见证结论意见：
公司2023年第四次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的
资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2023年11月23日*上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
