证券代码：601116公司简称：三江购物公告编号：临-2022-004

三江购物俱乐部股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2022年4月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于4月2日通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、关于审议《2021年度总裁工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票三、关于审议《2021年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

四、关于审议《2021年度利润分配预案》的议案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为88291957.41元，母公司净利润为123160884.57元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：

按照10%提取法定盈余公积金12316088.46元；

提取法定盈余公积金后剩余利润110844796.11元，2021年内公司实施2020年度利润分配方案支付普通股股利109535680.00元，因为新租赁准则调减年初未分配利润45173802.40元，加上年初未分配利润449330337.51元，

报告期末母公司未分配利润405465651.22元；

拟以公司总股本547678400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利

2.00元（含税），共计派发股利109535680.00元；本次利润分配后尚余

295929971.22元，结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

五、关于审议《变更会计师事务所》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票（报告详见上海证券交易所网站）本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

六、关于审议《2021年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票（报告详见上海证券交易所网站）本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

七、关于审议《2021年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票（报告详见上海证券交易所网站）

八、关于审议《2021年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票（报告详见上海证券交易所网站）

九、关于审议《董事会审计委员会2021年度履职报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票（报告详见上海证券交易所网站）

十、关于审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票（报告详见上海证券交易所网站）十一、关于审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票（公告详见上海证券交易所网站）本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

十二、关于审议《2022年度预计日常关联交易一》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票关联董事陈念慈先生回避表决该议案。

（公告详见上海证券交易所网站）本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

十三、关于审议《2022年度预计日常关联交易二》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票关联董事徐潘华、王星先生回避表决该议案。

（公告详见上海证券交易所网站）本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

十四、关于审议《修订内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票（制度详见上海证券交易所网站）

十五、关于审议《修订信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票（制度详见上海证券交易所网站）

十六、关于审议《修订募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票（制度详见上海证券交易所网站）本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

十七、关于审议《公司组织架构调整》的议案数智时代是一个去中心化的时代，公司拟将创业以来长期实施的科层制组织在最近三年不断探索的基础上正式改革为市场化生态组织（MOE)，实施更加扁平、敏捷、协同的架构，真正凸显顾客地位，把业务放到最前端，把责权利配置好，让各业务团队在公司中台、平台支持和服务下充分发挥经营积极性，实现自己最大的价值。具体组织架构图如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票十八、关于审议《提请召开2021年年度股东大会》的议案

兹定于2022年5月10日下午14：00召开公司2021年年度股东大会，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票（公告详见上海证券交易所网站）特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2022年4月14日