证券代码：601116公司简称：三江购物公告编号：2025-018

三江购物俱乐部股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召

开第六届董事会第六次会议，审议通过了关于《修订公司章程》的议案。具体内

容如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律

法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况如下：

序号修订前修订后

文中“股东大会”统一表述为“股东会”

1.

文中“半数以上”统一表述为“过半数”

第一条为维护公司、股东和债权人的第一条为维护公司、股东、职工和债

合法权益，规范公司的组织和行为，根权人的合法权益，规范公司的组织和据《中华人民共和国公司法》（以下简行为，根据《中华人民共和国公司法》

2.（以下简称“《公司法》”）、《中华人民称“《公司法》”）、《中华人民共和国证共和国证券法》（以下简称“《证券券法》（以下简称“《证券法》”）和其他法》”）和其他有关规定，制定本章程。

有关规定，制定本章程。

3.第七条公司经营期限为50年。

第十一条公司在数字化转型基础上，试行向以人为本经营转型。善待职工，加强职工的权益保护；董事会、

4.

监事会、管理层将建立起与职工多元

化的交流渠道，听取职工对公司经营、涉及员工利益的重大事项的意见。

第十二条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的

5.活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

6.第十二条公司使命：“用较少的钱，第十三条公司使命：“用较少的钱，过更好的生活”；过更好的生活”。

公司愿景：“用优秀文化，创百年企公司愿景：“用优秀文化，创百年企业”。业”。

公司核心价值观：“诚实守信、以人为本、精益经营、改善创新”。

第二十条公司或公司的子公司（包第二十一条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、

7.担保、补偿或贷款等形式，对购买或者担保、补偿或贷款等形式，对购买或者

拟购买公司股份的人提供任何资助。拟购买公司股份的人提供任何财务资助。

第三十二条（五）查阅本章程、股东名第三十三条（五）查阅、复制本章程、册、公司债券存根、股东大会会议记录、股东名册、股东会会议记录、董事会会

8.董事会会议决议、监事会会议决议、财议决议、监事会会议决议、财务会计报

务会计报告；告，符合《公司法》规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；

第三十三条股东提出查阅前条所述有第三十四条股东要求查阅、复制公司

关信息或者索取资料的，应当向公司提有关材料的，应当遵守《公司法》《证供证明其持有公司股份的种类以及持券法》等法律、行政法规的规定，股东股数量的书面文件，公司经核实股东身提出查阅前条所述有关信息或者索取

9.

份后按照股东的要求予以提供。资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第五十三条公司召开股东大会，董事第五十四条公司召开股东会，董事会、会、监事会以及单独或者合并持有公司监事会以及单独或者合并持有公司1%

3%以上股份的股东，有权向公司提出提以上股份的股东，有权向公司提出提案。案。

单独或者合计持有公司3%以上股份的单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提股东，可以在股东会召开10日前提出

10.

出临时提案并书面提交召集人。召集人临时提案并书面提交董事会。董事会应应当在收到提案后2日内发出股东大当在收到提案后2日内发出股东会补

会补充通知，公告临时提案的内容。充通知，公告临时提案的内容。

股东大会通知中未列明或不符合本章股东会通知中未列明或不符合本章程

程第五十二条规定的提案，股东大会不规定的提案，股东会不得进行表决并作得进行表决并作出决议。出决议。

第一百一十条…第一百一十一条…上述交易属于公司对外投资设立有限上述交易属于公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司，按照《公责任公司或者股份有限公司，按照《公司法》第二十六条或者第八十一条规定司法》规定可以分期缴足出资额的，应可以分期缴足出资额的，应当以协议约当以协议约定的全部出资额为标准适

11.

定的全部出资额为标准适用本款的规用本款的规定。

定。

公司发生提供担保事项时，应当由董事公司发生提供担保事项时，应当由董事会审议通过。公司发生本章程第四十一会审议通过。公司发生本章程规定的提条规定的提供担保事项时，还应当在董供担保事项时，还应当在董事会审议通事会审议通过后提交股东大会审议通过后提交股东会审议通过。

过。

第一百一十二条（七）在董事会闭会期第一百一十三条（七）在董事会闭会期

12.间行使本章程第一百零七条（二）、（十间行使本节董事会行使权限（二）、（十

三）、（十五）项职权；三）、（十五）项职权；

第一百二十一条董事会决议以举第一百二十二条董事会会议可以

13.手或书面方式进行表决。采用电子通信方式，董事会决议以举手

或书面方式进行表决。

第一百三十二条经理（总裁）由董第一百三十三条经理（总裁）由董

事长提名，董事会提名委员会审核，公事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任或解聘。司董事会决定聘任或解聘。

14.公司设副经理（副总裁）3名、财务负公司设副经理（副总裁），设财务负责

责人1名，董事会秘书1名，其他由董人1名、董事会秘书1名，其他由董事事会认定的高级管理人员，由董事会聘会认定的高级管理人员，由董事会聘任任或解聘。或解聘。

第一百三十三条本章程第九十五第一百三十四条本章程关于不得

条关于不得担任董事的情形，同时适用担任董事的情形，同时适用于高级管理于高级管理人员。人员。

15.本章程第九十七条关于董事的忠实义本章程关于董事的忠实义务和关于勤

务和第九十八条（四）、（五）、（六）项勉义务的规定，同时适用于高级管理人

关于勤勉义务的规定，同时适用于高级员。

管理人员。

第一百三十六条公司设经理（总第一百三十五条公司设经理（总16.裁）1名，同董事会任期，经理（总裁）

裁）1名，同董事会任期。

连聘可以连任。

第一百四十四条高级管理人员执第一百四十五条高级管理人员执

行公司职务时违反法律、行政法规、部行公司职务，给他人造成损害的，公司门规章或本章程的规定，给公司造成损将承担赔偿责任；高级管理人员存在故失的，应当承担赔偿责任。意或者重大过失的，也应当承担赔偿责

17.任。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百四十六条公司高级管理人

员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。

18.公司高级管理人员因未能忠实履行职

务或者违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

第一百四十五条本章程第九十五第一百四十七条本章程关于不得

19.条关于不得担任董事的情形，同时适用担任董事的情形，同时适用于监事。

于监事。

20.第一百五十四条（七）依照《公司法》第一百五十六条（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

管理人员提起诉讼；

第一百八十九条公司有本章程第第一百九十一条公司有本节第一

21.一百八十八条第（一）项情形的，可以条（一）项情形的，可以通过修改本章

通过修改本章程而存续。程而存续。

第一百九十条公司因本章程第一百第一百九十二条公司因本节第一

八十八条第（一）项、第（二）项、第条（一）项、第（二）项、第（四）项、

（四）项、第（五）项规定而解散的，第（五）项规定而解散的，应当在解散

应当在解散事由出现之日起15日内成事由出现之日起15日内成立清算组，

22.立清算组，开始清算。清算组由董事或开始清算。清算组由董事或者股东会确

者股东大会确定的人员组成。逾期不成定的人员组成。逾期不成立清算组进行立清算组进行清算的，债权人可以申请清算的，债权人可以申请人民法院指定人民法院指定有关人员组成清算组进有关人员组成清算组进行清算。

行清算。

第二百〇五条本章程所称“以上”“以第二百〇七条本章程所称“以上”“以

23.内”“以下”都含本数；“不满”“以外”内”都含本数；“过”“以外”“低于”“低于”“多于”不含本数。“多于”“超过”不含本数。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次《公司章程》修订，尚需股东大会审批同意。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2025年4月26日