证券代码：601116证券简称：三江购物公告编号：2025-047

三江购物俱乐部股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月23日

(二)股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数464

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）206902555

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.7781

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈念慈先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，其中独立董事陈翔宇女士、蒋奋先生，董事沈

沉女士以钉钉会议方式参加本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；全体高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：续聘公司2025年度财务审计机构

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206533355 99.8215 325300 0.1572 43900 0.0213

2、议案名称：续聘公司2025年度内部控制审计机构

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206532455 99.8211 317900 0.1536 52200 0.02533、议案名称：取消监事会并修订《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206477755 99.7946 377400 0.1824 47400 0.0230

4、议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 204610855 98.8923 2248200 1.0865 43500 0.0212

5、议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 204618955 98.8962 2240000 1.0826 43600 0.0212

6、议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 204618655 98.8961 2242200 1.0836 41700 0.0203

7、议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 204614255 98.8940 2249500 1.0872 38800 0.0188

8、议案名称：修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 204620355 98.8969 2241100 1.0831 41100 0.0200

9、议案名称：修订《独立董事管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 204616655 98.8951 2244100 1.0846 41800 0.0203

10、议案名称：补选公司独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206599555 99.8535 258200 0.1247 44800 0.0218

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1续聘公司2025年度财务审计机

325185189.80403253008.9835439001.2125

构

2续聘公司2025年度内部控制审

325095189.77923179008.7792522001.4416

计机构

3取消监事会并修订《公司章程》319625188.268537740010.4223474001.3092

4修订《股东会议事规则》132935136.7117224820062.0869435001.2014

5修订《董事会议事规则》133745136.9354224000061.8604436001.2042

6修订《关联交易管理制度》133715136.9271224220061.9212417001.1517

7修订《对外担保管理制度》133275136.8056224950062.1228388001.0716

8修订《募集资金管理制度》133885136.9740224110061.8908411001.1352

9修订《独立董事管理制度》133515136.8719224410061.9737418001.1544

10补选公司独立董事331805191.63222582007.1305448001.2373

(三)关于议案表决的有关情况说明

第3项取消监事会并修订《公司章程》的议案为特别决议，需要由出席股东大会

的股东所持表决权的2/3以上通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江素豪律师事务所

律师：罗杰、胡力明

2、律师见证结论意见：

公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人

员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2025年9月24日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议