证券代码：601116证券简称：三江购物公告编号：2026-012

三江购物俱乐部股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年4月23日以通讯方式召开。会议通知已于4月13日通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集和主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案本议案需提交股东会审议。

二、关于审议《2025年度总裁工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案三、关于审议《2025年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

四、关于审议《2025年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案董事会认为本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

本议案已经第六届董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物 2025年年度利润分配方案公告》）五、关于审议《2025年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物 2025年年度报告及摘要》）

六、关于审议《对会计师事务所履职情况评估报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物对会计师事务所履职情况评估报告》）

七、关于审议《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物董事会审计委员会2025年度履职情况报告》）

八、关于审议《2025年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案独立董事将在2025年年度股东会进行述职。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物 2025年度独立董事述职报告》）

九、关于审议《独立董事独立性评估的专项意见》的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过本议案独立董事章勇敏、陈翔宇、蒋奋回避表决（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》）

十、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物 2025年度内部控制评价报告》）十一、关于审议《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》）

十二、关于审议《公司董事薪酬方案》的议案

根据《公司章程》《上市公司治理准则》《薪酬与考核委员会工作细则》的

相关规定，对薪酬与考核委员会提交的公司2025年度董事薪酬方案予以确认：

（一）独立董事：蒋奋、陈翔宇、章勇敏

津贴：人民币7万元/每人/年（含税）；

根据2023年11月22日召开的2023年第四次临时股东会审议通过的《独立董事津贴》议案确定。

报告期内新聘任/离任独立董事按实际任期计发。

（二）董事：庄海燕、泮霄波、陈贤峰根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬（具体金额详见公司2025年年度报告第四节三、（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况）；

上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（三）董事：陈念慈、严谨、沈沉不从公司领取薪酬。

公司董事2026年度薪酬方案将根据2026年1月1日起实施的《上市公司治理准则》和新制定的《三江购物董事和高级管理人员薪酬管理制度》执行，方案不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

公司全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本方案由第六届董事会薪酬与考核委员会制定并审议通过。

本议案需提交股东会审议。十三、关于审议《公司高级管理人员薪酬方案》的议案

根据《公司章程》《上市公司治理准则》《薪酬与考核委员会工作细则》的

相关规定，对薪酬与考核委员会提交的公司2025年度高级管理人员薪酬发放方案予以确认：

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬与奖金组成，高级管理人员薪酬标准根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取，奖金根据其完成的业绩情况和个人工作完成情况确定（具体金额详见公司2025年年度报告第四节

三、（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况）。

公司高级管理人员2026年度薪酬方案将根据2026年1月1日起实施的《上市公司治理准则》和新制定的《三江购物董事和高级管理人员薪酬管理制度》执行，方案不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案本方案由第六届董事会薪酬与考核委员会制定并审议通过。

董事兼高级管理人员庄海燕女士回避表决该议案。

十四、关于审议《制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案本议案由第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物董事和高级管理人员薪酬管理制度》）

十五、关于审议《修改〈薪酬与考核委员会工作细则〉》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案本议案由第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》）

十六、关于审议《变更部分募集资金投资项目及延长项目建设期》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物变更部分募集资金投资项目及延长项目建设期的公告》）

十七、关于审议《增加全资子公司注册资本》的议案

为满足公司全资子公司浙江三江购物有限公司经营需要，公司拟对浙江三江购物有限公司增加注册资本9000万元。本次增加注册资本后，浙江三江购物有限公司注册资本将由16000万元增加至25000万元，公司仍持有其100%股份。

名称：浙江三江购物有限公司

注册号：91330109788268407N

成立日期：2006年5月18日

住所：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇民丰河村、勇建村

法定代表人姓名：陈念慈

注册资本：16000万元（人民币）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；出版物互联网销售；出版物零售；出版物批发；音像制品复制；音像制品制作；药品批发；药品零售；

药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市配送运输服务（不含危险货物）；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；五金产品零售；五金产品批发；日用品销售；日用品批发；母婴用品销售；日用百货销售；

通讯设备销售；电子产品销售；家用电器销售；家居用品销售；服装服饰零售；

服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；化妆品零售；化妆品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；柜台、摊位出租；物业管理；集贸市场管理服务；居民日常生活服务；票务代理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；食用农产品批发；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品初加工；工艺美术品及

收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日

用杂品批发；灯具销售；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；消防器材销售；建筑材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；卫生洁具销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；户外用品销售；礼品花卉销售；玩具销售；

照相器材及望远镜零售；照相器材及望远镜批发；照相机及器材销售；汽车装饰用品销售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；太阳能发电技术服务；

道路货物运输站经营；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案十八、关于审议《2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物 2026年度“提质增效重回报”行动方案》）

十九、关于审议《2026年第一季度报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物 2026

年第一季度报告》）

二十、关于审议《提请召开2025年年度股东会》的议案

兹定于2026年5月20日14:00召开公司2025年年度股东会，本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于召开2025年年度股东会的通知》）特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2026年4月25日