证券代码：601116证券简称：三江购物公告编号：2025-024

三江购物俱乐部股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数243

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）382786210

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）69.8925

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈念慈先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事蒋奋先生、董事沈沉女士以钉钉会议方式参加本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了股东大会；全体高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 382552510 99.9389 212400 0.0554 21300 0.0057

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 382552510 99.9389 212400 0.0554 21300 0.0057

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 382553310 99.9391 211600 0.0552 21300 0.0057

4、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 382690610 99.9750 74300 0.0194 21300 0.0056

5、议案名称：2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 382638710 99.9614 125200 0.0327 22300 0.0059

6、议案名称：2025年度预计日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 207295222 99.8873 211600 0.1020 22300 0.0107

7、议案名称：公司董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 197978522 53.0039 257200 0.0688 175281088 46.9273

8、议案名称：修订公司章程

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 379712010 99.1968 3050100 0.7968 24100 0.0064

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2024年度董事会工

1401391894.49802124005.0004213000.5016

作报告

2024年度监事会工

2401391894.49802124005.0004213000.5016

作报告

2024年度财务决算

3401471894.51692116004.9816213000.5015

报告

2024年度利润分配

4415201897.7493743001.7492213000.5015

预案2024年年度报告全

5410011896.52741252002.9475223000.5251

文及摘要

2025年度预计日常

6401371894.49332116004.9816223000.5251

关联交易>

7公司董事薪酬方案396641893.37982572006.0551240000.5651

8修订公司章程117341827.6253305010071.8073241000.5674

(三)关于议案表决的有关情况说明

2025年度预计日常关联交易，应回避表决的关联股东名称：杭州阿里巴巴泽泰

信息技术有限公司。

公司董事薪酬方案，应回避表决的关联股东名称：陈念慈。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江素豪律师事务所

律师：罗杰、胡力明

2、律师见证结论意见：

公司2024年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格

及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议