证券代码：601117股票简称：中国化学公告编号：临2022-067

中国化学工程股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第五届董事会第四次会议通知于2022年9月21日以电子邮件方式发出。会议于2022年9月26日以现场会议的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长戴和根先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于子公司放弃优先受让权所涉关联交易的议案》；

关联董事戴和根、文岗对该议案回避表决。

表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司开展应收账款资产证券化的议案》；

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

1/3（三）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》；

结合公司实际公示结果，将激励对象人数由“不超过500人”调整为“491人”，授予的限制性股票数量由“不超过6109.00万股”调整为“6066.00万股”。本次调整后的激励对象属于经公司2022年第三次临时股东大会审议通过的本次激励计划中规

定的激励对象范围。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与经公司2022年第三次临时股东大会审议通过的内容一致。本议案在公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《中国化学关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的公告》（公告编号：临2022-065）。

关联董事李胜利对该议案回避表决。

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，拟以2022年9月26日为授予日，向符合条件的491名激励对象授予6066.00万股限制

2/3性股票，授予价格为4.81元/股。本议案在2022年第三次临时

股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《中国化学关于向公司 2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临2022-066）。

关联董事李胜利对该议案回避表决。

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二二年九月二十六日