中国化学工程股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人中国化学工程股份有限公司董事会现提名杨小平为

中国化学工程股份有限公司第六届董事会独立董事候选人并已

充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼

职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国化学工程股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独

立董事候选人声明)。

提名人认为被提名人具各独立董事任职资格与中国化学工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系具体声

明如下:

一、被提名人具各上市公司运作的基本知识熟悉相关法律、

行政法规、规章及其他规范性文件具有5年以上法律、经济、

会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章

以及公司规章的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证‘

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告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;

(七)最近12个月内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具各独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机

关刑事处罚的;

(二)因涉嫌证券期货违法犯罪被中国证监会立案调查或

者被司法机关立案侦查尚未有明确结论意见的;

(三)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上

通报批评的;

(四)存在重大失信等不良记录;

(五)本所认定的其他情形。

五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东会予以解除职务的人员。

六、包括中国化学工程股份有限公司在内被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家被提名人在中国化学工程股份有限公司连续任职未超过六年。

七、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。

被提名人已经通过中国化学工程股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查本提名人与被提名人不存在利害关系或日卿Ⅳ”由 F

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