证券代码：601117股票简称：中国化学公告编号：临2026-032

中国化学工程股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*公司全体董事均出席本次董事会。

*本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况中国化学工程股份有限公司第六届董事会第一次会议通知

于2026年6月18日发出，会议于2026年6月29日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举莫鼎革先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于公司第六届董事会专门委员会及其组成人员的议案》

1同意公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：

专门委员会名称组成人员召集人

审计与风险委员会兰如达、李健、胡富申兰如达

战略与投资委员会莫鼎革、王伟、杨小平莫鼎革

提名委员会莫鼎革、李健、杨小平莫鼎革

薪酬与考核委员会李健、王伟、兰如达李健

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会、审计与风险委员会审议通过，同意聘任邓兆敬先生为公司总经理，聘任刘东进先生为公司总会计师、总法律顾问，聘任赵涛、赵亮、梁军湘先生为公司副总经理，聘任杨志明先生为公司总经理助理，聘任朱今风先生为公司董事会秘书。

上述公司高级管理人员的任期与本届董事会任期相同。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会提名委员会审议通过，同意聘任谭华先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

中国化学工程股份有限公司

2026年7月1日

2附件：

简历

邓兆敬先生，男，1970年9月出生，研究生学历，工学硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任中国天辰工程有限公司上海分公司经理、总经理助理、副总经理、

总工程师，中化学科学技术研究有限公司党支部书记、执行董事、总经理，中国化学工程集团有限公司科技信息部部长，中国化学工程股份有限公司科技信息部部长，中国化学工程集团有限公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理。现任中国化学工程集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国化学工程股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

刘东进先生，男，1966年12月出生，研究生学历，会计学专业硕士，教授级高级会计师。历任中交第二航务工程局有限公司董事、总会计师、党委常委、总法律顾问。现任中国化学工程集团有限公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、总会计师、总法律顾问、首席合规官。

3赵涛先生，男，1979年6月出生，研究生学历，工学硕士，正高级工程师。历任中国五环工程有限公司项目部主任，副总经理，党委副书记、董事、总经理；中国化学工程集团有限公司副总工程师、科技与数字化部部长，中国化学工程股份有限公司副总工程师、科技与数字化部部长，中化学数智科技有限公司党支部书记、董事。现任中国化学工程集团有限公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理。

赵亮先生，男，1973年11月出生，大学学历，正高级工程师。历任中国化学工程第三建设有限公司内蒙古分公司党支部书记、经理；中国化学工程第四建设有限公司副总经理，党委副书记、董事、总经理；中国化学工程集团有限公司副总工程师、安

全生产监督管理部（质量环保监督管理部）部长，中国化学工程股份有限公司副总工程师、安全生产监督管理部（质量环保监督管理部）部长。现任中国化学工程集团有限公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理。

4梁军湘先生，男，1977年9月出生，大学学历，工学学士，正高级工程师。历任福建天辰耀隆新材料有限公司党委书记、董事长；天辰齐翔新材料有限公司党支部书记、董事长；中国天辰

工程有限公司副总经理，党委副书记、董事、总经理；中国化学工程集团有限公司副总工程师、发展规划部部长，中国化学工程股份有限公司副总工程师、发展规划部部长，国化投资有限公司党总支书记、董事。现任中国化学工程集团有限公司党委常委、发展规划部部长，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理、发展规划部部长，国化投资有限公司党总支书记、董事。

杨志明先生，男，1980年9月出生，大学学历，正高级工程师。历任中铁十局集团有限公司副总经理；中国化学工程集团有限公司基础设施事业部副总经理、总经理，中化学建设投资集团有限公司党委副书记、总经理，中化学南方建设投资有限公司党工委副书记、执行董事、总经理、党委书记、董事长，中国化学工程股份有限公司总经理助理、华南区域总部总经理。现任中国化学工程股份有限公司总经理助理，中化学（北京）建设投资有限公司党委书记、董事。

5朱今风先生，男，1970年10月出生，中央党校研究生学历，高级经济师。历任中国化学工程股份有限公司企业文化部主任，总经理办公室主任、党委办公室主任、党委巡视工作办公室主任，中国化学工程集团有限公司纪委副书记，中国化学工程股份有限公司纪委副书记，中国化学工程集团有限公司综合管理部（党委办公室、董事会办公室）部长，中国化学工程股份有限公司董事会秘书、综合管理部（党委办公室、董事会办公室）部长。现任中国化学工程集团有限公司综合管理部（党委办公室、董事会办公室）部长，中国化学工程股份有限公司董事会秘书、综合管理部（党委办公室、董事会办公室）部长。

谭华先生，男，1978年10月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师、高级政工师。历任中铁资源地质勘查有限公司党群人事部副部长，中铁资源集团有限公司党群工作部副部长，中化建工程集团北京建设投资有限公司综合管理部部长，中化学建设投资集团有限公司党委组织部、人力资源部部长，中国化学工程股份有限公司党委办公室、总经理办公室副主任，中国化学工程股份有限公司董事会办公室、监事会办公室副主任（主持工作），中国化学工程集团有限公司董事会办公室（监事会办公室）部长，中国化学工程股份有限公司董事会办公室（监事会办公室）部长。现任中国化学工程集团有限公司综合管理部（党委办公室、董事会办公室）副部长，中国化学工程股份有限公司综合管理部（党委办公室、董事会办公室）副部长。

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