证券代码：601117证券简称：中国化学公告编号：2025-029
中国化学工程股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年6月26日
(二)股东会召开的地点：中国化学大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数713
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3329513731
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%）54.5042
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长莫鼎革先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事5人，出席4人，职工董事李胜利先生因公未能列席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱今风先生出席会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 3053296494 91.7039 23540730 0.7070 252676507 7.5891
2、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 3054101750 91.7281 23046072 0.6921 252365909 7.5798
3、议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 3053279950 91.7034 24315472 0.7303 251918309 7.5663
4、议案名称：关于公司2025年度对子公司财务担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 2983905709 89.6198 93522713 2.8089 252085309 7.5713
5、议案名称：关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 359133101 51.8985 80366546 11.6138 252491209 36.48776、议案名称：关于公司 2025 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 3005897856 90.2803 68674009 2.0625 254941866 7.6572
7、议案名称：关于公司2024年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 3052705094 91.6862 23987630 0.7204 252821007 7.5934
8、议案名称：关于调整公司2025年度日常关联交易预计金额和
预计2026年度日常关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A 股 359006801 51.8802 80907146 11.6919 252076909 36.4279
9、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 3054112470 91.7284 22916052 0.6882 252485209 7.5834
10、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 3053193994 91.7008 23495630 0.7056 252824107 7.5936
11、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A 股 3053230394 91.7019 23459430 0.7045 252823907 7.5936
12、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 3053273294 91.7032 23410630 0.7031 252829807 7.5937
13、议案名称：关于聘任公司2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 3053614284 91.7135 23072340 0.6929 252827107 7.5936
14、议案名称：关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A 股 2986469955 89.6968 90283067 2.7115 252760709 7.5917
(二)累积投票议案表决情况
15、关于选举公司第五届董事会董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当
效表决权的比例（%）选
15.01王伟297993403589.5005是
同意王伟先生为公司第五届董事会董事，任期与第五届董事会任期一致。
16、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当
效表决权的比例（%）选
16.01兰如达297952412689.4882是
16.02李健293938722988.2827是
同意兰如达先生、李健先生为公司第五届董事会独立董事，任期
与第五届董事会任期一致。
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）持股5%以上
2458550228100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%
34221963557.705400.000025082570942.2946
普通股股东
持股1%以下
25251008790.8577243154728.749110926000.3932
普通股股东
其中:市值50
万以下普通7426392398.425310672881.41451208000.1602股股东市值50万以
上普通股股17824616488.03752324818411.48259718000.4800东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于公司
2024年度
359472972268.2841243154722.791725191830928.9242
利润分配的议案关于公司
2025年度
对子公司
452535548160.31889352271310.737825208530928.9434
财务担保计划的议案关于财务公司与集团公司签
5约金融服35913310151.89858036654611.613825249120936.4877
务协议暨关联交易的议案关于调整公司2025年度日常关联交易
8预计金额35900680151.88028090714611.691925207690936.4279
和预计
2026年度
日常关联交易金额的议案关于回购注销部分
959556224268.3797229160522.631125248520928.9892
限制性股票的议案关于聘任公司2025
13年度审计59506405668.3225230723402.649025282710729.0285
机构的议案
15.01王伟52138380759.8628
16.01兰如达52097389859.8158
16.02李健48083700155.2074
(五)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议议案1-14项为非累积投票议案；15-16项为累计投票议案。公司关联股东中国化学工程集有限公司、国化投资集团有限公司对涉及关联
交易的议案5、议案8履行了回避义务。议案1-8、10-13为普通决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。议案9、14为特别决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：王彩虹、王佩琳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、
召集人资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
2025年6月27日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
沪公网安备31011802005267号
