证券代码：601117股票简称：中国化学公告编号：临2025-033 中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： *公司全体董事均出席本次董事会。 *本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第五届董事会第二十八次会议通知于2025年7月11日发出，会议于2025年7月16日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长莫鼎革先生主持。 本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于聘任公司总经理的议案》； 同意聘任邓兆敬先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。邓兆敬先生不再担任公司副总经理职务。 表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。（二）《关于补选邓兆敬先生为公司董事的议案》； 同意补选邓兆敬先生为公司非独立董事候选人，提交股东会审议。 表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。 （三）《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》； 同意将上述第（二）项议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。 表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。 中国化学工程股份有限公司 二〇二五年七月十七日附：邓兆敬先生简历邓兆敬先生简历邓兆敬，男，1970年9月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。现任中国化学工程集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国化学工程股份有限公司党委副书记、副总经理。历任中国天辰工程有限公司上海分公司经理，总经理助理、上海分公司经理，副总经理，副总经理、总工程师，中化学科学技术研究有限公司执行董事、总经理，中国化学工程股份有限公司科技信息部部长、中化学科学技术研究有限公司党支部书记、执行董事、总经理等职务。2019年5月任中化学科学技术研究有限公司执行董事、总经理。2024年5月任中国化学工程集团有限公司党委常委，2024年6月任中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理，2025年6月任中国化学工程集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国化学工程股份有限公司党委副书记、副总经理。