证券代码：601117股票简称：中国化学公告编号：临2026-022

中国化学工程股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*公司全体董事均出席本次董事会。

*本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况中国化学工程股份有限公司第五届董事会第三十六次会议

通知于2026年4月16日发出，会议于2026年4月26日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司2026年第一季度报告的议案》本议案已于2026年4月24日经董事会审计与风险委员会第二十一次会议审议通过。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于公司〈2026年定点帮扶工作计划〉的议案》

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案

1的议案》

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于公司第六届董事会组成人员候选人（不含职工董事）的议案》本议案已于2026年4月24日经董事会提名委员会第九次会议审议通过，同意提名公司第六届董事会组成人选（不含职工董事）如下：莫鼎革先生、邓兆敬先生、王伟先生、兰如达先生、

李健先生、杨小平先生为董事人选（简历附后）。其中，兰如达先生、李健先生、杨小平先生为独立董事人选。本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

中国化学工程股份有限公司

2026年4月28日

2附件

公司第六届董事会组成人员候选人（不含职工董事）简历莫鼎革先生简历

莫鼎革先生，男，1969年2月出生，大学学历，学士学位，正高级工程师，中国国籍，无境外居留权。历任镇海炼化工程公司副经理，镇海炼化公司工程处副处长（主持工作），处长，中国石化镇海炼化公司副总工程师、工程处处长，副总经理、党委委员，镇海炼化炼油老区结构调整提质升级项目管理部经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事，镇海基地项目管理部总经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事、总经理、党委副书记，中国石化镇海炼化公司代表、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事长、党委书记等职务。现任中国化学工程集团有限公司党委书记、董事长，中国化学工程股份有限公司党委书记、董事长。第十四届全国人大代表。

3邓兆敬先生简历

邓兆敬先生，男，1970年9月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，中国国籍，无境外居留权。历任中国天辰工程有限公司上海分公司经理，总经理助理、上海分公司经理，副总经理，副总经理、总工程师；中化学科学技术研究有限公司执行董事、总经理；中国化学工程股份有限公司科技信息部部长，中化学科学技术研究有限公司党支部书记、执行董事、总经理；中

国化学工程集团有限公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理等职务。现任中国化学工程集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国化学工程股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

4王伟先生简历

王伟先生，男，1965年8月出生，经济学硕士，中国国籍，无境外居留权。历任国家计委工业综合二司、轻纺局纺织处科员、副主任科员，机电轻纺司纺织处、食品烟草处主任科员、副处长，经济预测司轻工纺织处副处长，产业发展司轻工纺织处处长；国家发展改革委工业司轻工纺织处（盐业管理办公室）处长；工业和信息化部消费品工业司综合处

处长、副司长，产业发展促进中心主任，原材料工业司司长，办公厅主任，规划司司长等职务。现任国家电力投资集团有限公司外部董事，中国电子信息产业集团有限公司外部董事，中国化学工程集团有限公司外部董事，中国化学工程股份有限公司董事。

5兰如达先生简历

兰如达先生，男，1960年2月出生，大学学历，学士学位，高级会计师，中国国籍，无境外居留权。历任水电部财务司副主任科员，主任科员；国家能源投资公司财务部综合处副处长，资金处处长，国家开发投资公司财务会计部资金处处长，财务会计部副主任；国投煤炭公司副总经理；国家开发投资公司金融投资部副总经理；国投华靖电力控股股份

有限公司副总经理；国投财务有限公司董事长、总经理；中国投融资担保股份有限公司董事长、党委书记；四川发展（控股）有限公司外部董事等职务。现任河北交通投集团有限公司外部董事，中国化学工程股份有限公司独立董事。

6李健先生简历

李健先生，男，1959年8月出生，大学学历，学士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无境外居留权。历任中建伊拉克经理部工程师、工程部副经理、经理、经理部副总经理；

中建总公司海外部综合处副处长；中建建筑承发包公司副总经理；中建建筑承包公司党委书记、常务副总经理；中建国

际常务董事、副总经理，党委书记、常务董事、副总经理，党委书记、董事、副总经理；中国建筑海外事业部执行总经理，中建国际党委书记、董事、副总经理，党委书记、副董事长、副总经理；中国建筑海外事业部执行总经理，中建国际党委书记、中建阿尔及利亚分公司董事长；中国建筑副总

经济师、海外事业部执行总经理、中建阿尔及利亚分公司董

事长、党委书记；中国建筑助理总经理、中建阿尔及利亚公

司董事长、党委书记（党工委书记）等职务。现任北京首都开发控股（集团）有限公司外部董事，中国化学工程股份有限公司独立董事。

7杨小平先生简历

杨小平先生，男，1965年2月出生，研究生学历，博士学位，教授，享受国务院政府特殊津贴专家，中国国籍，无境外居留权。历任北京化工大学材料学院副院长、机电学院分党委书记、科技处处长兼军工办主任、科学技术发展研究院常务副院长等职务。现任北京化工大学材料科学与工程学院教授、有机无机复合材料全国重点实验室副主任（学术结构），入选北京市领军人才和教育部“新世纪优秀人才支持计划”，长期从事碳纤维树脂基复合材料、生物复合材料和有机无机纳米能源材料等方向的科学与工程研究。

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