证券代码：601117股票简称：中国化学公告编号：临2026-026

中国化学工程股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*公司全体董事均出席本次董事会。

*本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况中国化学工程股份有限公司第五届董事会第三十七次会议

通知于2026年5月21日发出，会议于2026年5月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

《关于聘任公司副总经理的议案》本议案已通过公司第五届董事会提名委员会第十次会议审议通过。同意聘任赵亮、梁军湘先生为公司副总经理（简历附后），任期与本届董事会任期相同。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

中国化学工程股份有限公司

2026年5月28日

1附件：

赵亮先生简历赵亮，男，1973年11月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师，现任中国化学工程集团有限公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委。历任中国化学工程第三建设有限公司鄂尔多斯分公司党委书记、经理，内蒙古分公司党支部书记、经理；中国化学工程第四建设有限公司副总经理，党委副书记、董事、总经理；中国化学工程集团有限公司副总工程师、安全生产监督管理部（质量环保监督管理部）部长，中国化学工程股份有限公司副总工程师、安全生产监督管理部（质量环保监督管理部）部长。

梁军湘先生简历梁军湘，男，1977年9月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师，现任中国化学工程集团有限公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委。历任福建天辰耀隆新材料有限公司副总经理，党委副书记、常务副总经理，党委书记、董事长；天辰齐翔新材料有限公司党委书记、董事长；

中国天辰工程有限公司副总经理，总经理，董事、总经理，党委副书记、董事、总经理；中国化学工程集团有限公司副

总工程师、发展规划部部长，中国化学工程股份有限公司副总工程师、发展规划部部长，国化投资有限公司党总支书记、董事。

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