中国化学工程股份有限公司

2025年第一次临时股东会

会议资料

二○二五年八月中国化学工程股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议议程

一、会议议程

时间：2025年8月1日（星期五）14:30

地点：北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦时间议程

14:00-14:20股东登记，会议签到

一、宣布会议开始，介绍参会人员情况

二、汇报、审议议案

三、推选监票人

四、投票表决

14:30-15:00

五、计票、监票

六、宣布表决结果

七、律师发表法律意见

八、签署会议文件，宣布会议结束

二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票起止时间：自2025年8月1日至2025年8月1日。

采用上交所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。目录议案：关于补选邓兆敬先生为公司董事的议案······················1关于补选邓兆敬先生为公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于补选邓兆敬先生为公司董事的议案》，同意邓兆敬先生为公司

第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

现提请股东会审议。

附件：邓兆敬先生简历中国化学工程股份有限公司

2025年8月1日

1邓兆敬，男，1970年9月出生，中共党员，硕士研究生，

正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。现任中国化学工程集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国化学工程股份有限公司党委副书记、总经理。历任中国天辰工程有限公司上海分公司经理，总经理助理、上海分公司经理，副总经理，副总经理、总工程师，中化学科学技术研究有限公司执行董事、总经理，中国化学工程股份有限公司科技信息部部长、中化学科学技术研究有限公司党支部书记、执行

董事、总经理等职务。2019年5月任中化学科学技术研究有限公司执行董事、总经理；2024年5月任中国化学工程集团有限公司党委常委；2024年6月任中国化学工程股份有限公

司党委常委、副总经理；2025年6月任中国化学工程集团有

限公司党委副书记、董事、总经理，中国化学工程股份有限公司党委副书记、副总经理；2025年7月任中国化学工程集

团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国化学工程股份有限公司党委副书记、总经理。

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