证券代码：601117股票简称：中国化学公告编号：临2025-030

中国化学工程股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*公司全体董事均出席本次董事会。

*本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第二十七次会议通知于2025年6月20日发出，会议于2025年6月27日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况审议通过《关于调整公司董事会专门委员会名称及其组成人员的议案》

同意调整公司董事会专门委员会名称及其组成人员：

董事会原审计与风险管理委员会（监督委员会）改为审计与

风险委员会，由兰如达董事、李胜利董事、李健董事3人组成，

1召集人是兰如达董事。

董事会原战略委员会改为战略与投资委员会，由莫鼎革董事长、王伟董事、兰春杰董事3人组成，召集人是莫鼎革董事长。

提名委员会由莫鼎革董事长、李健董事、兰春杰董事3人组成，召集人是莫鼎革董事长。

薪酬与考核委员会由李健董事、王伟董事、兰如达董事3人组成，召集人是李健董事。

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二五年七月一日

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