证券代码：601117股票简称：中国化学公告编号：临2025-053

中国化学工程股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*公司全体董事均出席本次董事会。

*本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第三十次会议通知于2025年10月10日发出，会议于2025年10月15日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第二期解除限售的议案》；

李胜利先生作为关联董事回避表决。

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

1（二）审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》；

董事会同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东会决策，具体会议安排另行通知。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

中国化学工程股份有限公司

二〇二五年十月十七日

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