证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临 2026-048

中国化学工程股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 公司全体董事均出席本次董事会。

* 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况中国化学工程股份有限公司第六届董事会第五次会议通知

于 2026 年 10 月 10 日发出，会议于 2026 年 10 月 16 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况（一）《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三期解除限售的议案》

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

本议案已于 2026 年 10 月 16 日经第六届董事会薪酬与考核

委员会第一次会议审议通过。同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国化学工程股份有限公司

2026 年 10 月 20 日