中国化学工程股份有限公司

2025年第二次临时股东会

会议资料

二○二五年十二月中国化学工程股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议议程

一、会议议程

时间：2025年12月24日（星期三）14:30

地点：北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦时间议程

14:00-14:20股东登记，会议签到

一、宣布会议开始，介绍参会人员情况

二、汇报、审议议案

三、推选监票人

四、投票表决

14:30-15:00

五、计票、监票

六、宣布表决结果

七、律师发表法律意见

八、签署会议文件，宣布会议结束

二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票起止时间：自2025年12月24日至2025年12月24日。

采用上交所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间

为股东会召开当日的9:15-15:00。目录议案：关于公司2025年中期利润分配的议案·························1

议案：关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案···3议案一：

关于公司2025年中期利润分配的议案

各位股东及股东代表：

为落实中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）

《2024年—2026年股东回报规划》《“提质增效重回报”行动方案》及《估值提升计划》，展示公司良好的盈利状况，增强投资者对公司的信心，进一步提升公司的市场形象，结合公司所处行业特点、自身发展情况和资金需求，制定本次中期利润分配方案。

根据公司《2025年半年度报告》（未经审计），公司

2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币

3101675842.34元。公司2025年中期利润分配拟以实施

权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。

截至公告披露日，公司总股本为6106877362股，以此计算拟派发现金红利610687736.20元（含税），本次公司拟派发的现金分红占2025年上半年归属于上市公司股东净

利润的比例为19.69%。

本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总

股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

1本次利润分配方案已于2025年8月22日经公司第五届

董事会第二十九次会议审议通过，详情请参见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上发布的《中国化学

2025年度中期利润分配方案公告》（公告编号：临2025-044）。

现提请股东会审议。

中国化学工程股份有限公司

2025年12月24日

2议案二：

关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

各位股东及股东代表：

根据中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《2022年限制性股票激励计划管理办法》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，对不再符合激励范围的激励对象和考核结果为合格、不合格的激励对象已获授的限制性股票进行回购注销。

一、回购注销数量

公司1名激励对象因被撤职，不再属于激励范围，对其已获授的全部未解除限售的限制性股票9.9万股由公司回购注销；公司5名激励对象2024年度考核为合格或不合格，对上述人员当年计划解除限售股票的部分或全部由公司回购，其中3人考核为合格，其个人当年计划解除限售股票的

80%可解除限售，其余20%由公司回购注销，2人考核为不合格，其当年计划解除限售股票的100%由公司回购注销。上述

5人回购注销的限制性股票数量共计11.22万股。以上合计

回购注销的限制性股票21.12万股。

本次注销完成后，公司总股本将由6106877362股变更为6106666162股。

3二、回购价格

公司2022年9月26日授予的2022年限制性股票的回

购价格为授予价格，即4.81元/股。2024年8月，公司股权激励回购价格已经调整为4.455元/股，详见在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临2024-047）。2025年8月，公司实施2024年年度利润分配方案，分派每股现金红利0.186元（含税），因此公司《激励计划》中授予但尚未解除限售的限制性股票回

购价格应调整为4.269元/股。

三、相关审议程序

根据《2022年限制性股票激励计划管理办法》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会薪酬与考核委员会对公司拟回购注销的限制性股票数

量及相关激励对象名单进行了审核，本次回购注销不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经核查，董事会薪酬与考核委员会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

本次限制性股票回购注销事项于2025年10月15日经

公司第五届董事会第三十次会议审议通过，详情请参见公司于2025年10月17日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上发布的《中国化学关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临2025-050）。

4现提请股东会审议。

中国化学工程股份有限公司

2025年12月24日

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