证券代码：601117证券简称：中国化学公告编号：2025-034 中国化学工程股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： *股东会召开日期：2025年8月1日 *本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年8月1日14点30分 召开地点：中国化学大厦（北京市东城区东直门内大街2号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年8月1日至2025年8月1日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权无 二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称 A 股股东非累积投票议案 1关于补选邓兆敬先生为公司董事的议案√ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了上述议案，相关公 告与本公告同日披露，披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东会投票注意事项 (一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。 (二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (三)上交所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别股票代码股票简称股权登记日 Ａ股601117中国化学2025/7/24 (二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 （一）登记时间：2025年7月25日至7月29日（工作日）上 午9:00-11:30及下午1:00-4:30。（二）登记地点：北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦 706室董事会办公室。 （三）登记方法 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件1）、 法定代表人证明、法人股东股票账户卡。 3、拟出席本次股东会的股东可以在登记时间内通过信函、电子邮件或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和电子邮件、传真到达日应不迟于2025年7月29日）。 六、其他事项 （一）会议联系方式 通讯地址：北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦706室 联系部门：董事会办公室 联系电话：010-59765697 联系人：于先生 邮 箱：yuzhixin@cncec.com.cn 传真：010-59765588邮政编码：100007 （二）出席本次股东会现场会议的所有股东的费用自理。 特此公告。 中国化学工程股份有限公司 2025年7月17日 附件1：授权委托书 *报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书 中国化学工程股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月1日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号非累积投票议案名称同意反对弃权 1关于补选邓兆敬先生为公司董 事的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名： 委托人身份证号：受托人身份证号： 委托日期：年月日 备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选 择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。