证券代码:601118证券简称:海南橡胶公告编号:2022-071
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第
十一次会议于2022年11月24日以通讯表决方式召开,公司已于2022年11月
21日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名,实
际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《海南橡胶关于转让北京海垦商贸发展有限公司股权项目的议案》(详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)关联监事黄华洁回避表决。
表决结果:本议案获得通过,同意2票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《海南橡胶关于续聘会计师事务所的议案》(详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度
财务和内控审计机构,聘期一年。
表决结果:本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司监事会
2022年11月25日