海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议资料

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

2024年1月30日，中国海口

1海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

资料目录

一、股东大会参会须知............................................3

二、现场会议议程..............................................4

三、本次股东大会审议事项..........................................5

关于选举独立董事的议案...........................................5

2一、股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2024年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、欢迎参加本公司2024年第一次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决

与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）中

规定的时间和登记方法办理登记。

3、已办理参会登记的股东请于2024年1月30日14:50前到海南天然橡胶产业集团股

份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票

或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。本次股东大会审议的议案采取累积投票制方式表决。

5、本次股东大会所审议的议案为普通决议表决事项，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。

6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关

闭手机或调至振动状态。

7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

8、本次会议由律师事务所对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，

并宣读法律意见书。

3二、现场会议议程

会议召开时间：2024年1月30日下午15:00开始

现场会议地点：公司会议室

召集人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

会议议程：

1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数

2、推选监票人和计票人

3、逐项汇报议案并逐项审议表决

4、表决结果统计

（1）统计现场会议表决数据

（2）上传投票数据

（3）下载网络投票和现场投票合并统计结果

5、宣读表决结果

6、宣读会议决议

7、宣读法律意见书

8、会议文件签署

9、会议结束

4三、本次股东大会审议事项

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于选举独立董事的议案

各位股东：

由于公司独立董事陈丽京女士、林位夫先生任期已满六年，拟不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。经公司董事会提名，并经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，现拟选举王季民先生、冯科先生为公司独立董事，任期与公司第六届董事会同步。

本议案以累积投票方式对候选人进行投票选举。

以上议案提请股东大会审议。

附件：独立董事候选人简历海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2024年1月30日

5附件：独立董事候选人简历王季民，男，1964年11月出生，会计学硕士，高级会计师、中国注册会计师。曾就职于吉林会计师事务所，吉林省信托投资公司，深圳蛇口信德会计师事务所，广东国投深圳公司；2002年10月至今任亚太(集团)会计师事务所深圳分所合伙人；2020年

7月至今，任日日顺供应链科技股份有限公司独立董事；2021年3月至今，任中特生命

健康科技集团股份有限公司独立董事。

冯科，男，1971年7月出生，经济学博士，北京大学经济学院教授、博士生导师。

2010年1月至2021年9月，任北京大学经济学院副教授；2021年9月至今，任北京大

学经济学院教授；2022年1月至今，任北大资产经营有限公司董事；2021年8月至今，任辽宁成大股份有限公司独立董事；2023年9月至今，任广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事。

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