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上海汇业（海口）律师事务所

关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

致：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、上海证券交易所业务规则以及海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，上海汇业（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所王雅洁律师、魏颖律师出席公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否

符合法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》的规定，以及出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程

序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的

真实性、准确性或合法性发表意见。本次股东会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构验证其身份。

为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东会，并地址：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 501、506 室 1

电话：0898-66160183、65220113 传真：0898-66160183 E－mail: haikou@huiyelaw.comwww.huiyelaw.com

根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定和要求，对公司提供的与本次股东会相关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，公司向本所保证：

1．提供给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提供给本所的文件都是真实、准确、完整的；

2．提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准

确、完整的；

3．公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；

4．所有提供给本所的文件的复印件均与其原件一致，

且该等文件的原件均是真实、准确、完整的。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

基于上述，本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会依法进行了见证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集、召开程序

2026年4月27日，公司第六届董事会第五十四次会议

审议通过《海南橡胶关于召开2025年年度股东会的议案》。

地址：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 501、506 室 2

电话：0898-66160183、65220113 传真：0898-66160183 E－mail: haikou@huiyelaw.comwww.huiyelaw.com公司董事会于2026年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露发布了《海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）（公告编号：2026-024），决定于2026年5月19日召开公司2025年年度股东会。

前述《会议通知》公告载明了本次股东会的会议召集人、

现场会议召开时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事

项、出席会议对象、网络投票时间、投票操作流程等，说明了股东有权出席，并可以委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、时间

及地点、会议常设联系人姓名和联系电话等。

公司本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年5月19日15:00在公司会议室召开。由公司总经理杨宇先生主持。

本次股东会网络投票时间为2026年5月19日，采用上海证券交易所股东会网络投票系统。其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东会召开

当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网

络投票的时间为股东会召开当日的9:00-15:00。

经本所律师核查验证，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与《会议通知》公告中载明的相关内容一致，符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规章和规范

性文件及《公司章程》的规定。

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二、本次股东会出席会议人员资格与召集人资格

（一）出席会议的股东（或股东代理人）

根据本次股东会通知及公告，截至股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次股东会。

根据公司出席会议股东（或股东代理人）的签名和授权委托书等文件以及上证所信息网络有限公司在本次股东会

网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，出席会议股东（或股东代理人）共834人，代表股份2824526604股，占公司股份总数4279427797股的66.0024%。其中：

1.出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共

3人，代表股份为2754014124股，占公司股份总数的

64.3547%。

2.根据上证所信息网络有限公司提供的数据（剔除重复投票数），参加本次股东会网络投票的股东共831人，代表股份70512480股，占公司股份总数的1.6477%。

（二）列席会议的人员

除公司股东（或股东代理人）出席本次股东会外，出席和列席会议的人员包括公司部分董事和高级管理人员及本所律师。

本所律师认为，本次股东会中出席现场会议的人员资格合法、有效；本所律师无法对参与网络投票的股东资格进行

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三、本次股东会的表决程序及表决结果

（一）本次股东会的表决程序1.经本所律师见证，本次股东会所审议的议案与《会议通知》所述内容相符，本次股东会没有对《会议通知》中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过

上海证券交易所股东会网络投票系统或互联网投票平台行

使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东会的表决结果经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股地址：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 501、506 室 5

电话：0898-66160183、65220113 传真：0898-66160183 E－mail: haikou@huiyelaw.comwww.huiyelaw.com东会规则》和《公司章程》的规定，采用非累积投票制审议通过了以下议案：

1、海南橡胶2025年度董事会工作报告

表决结果：通过。

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）（）%）（%）

281827388299.778654074220.19148453000.0300（）（%）（%）

2、海南橡胶关于董事2025年度薪酬情况及2026年度

（%）

薪酬方案的议案（%）

表决结果：通过。

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

280324286399.2464203938410.72208899000.03163、海南橡胶关于修订《高级管理人员绩效与薪酬管理办法》的议案

表决结果：通过。

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

281807678299.771655821220.19768677000.0308

4、海南橡胶关于开展2026年度期货和金融衍生品套期

保值业务的议案

表决结果：通过。

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

281686538299.728769265220.24527347000.0261

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5、海南橡胶关于2025年度拟不进行利润分配的议案

表决结果：通过。

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

281673281199.724071269930.25236668000.0237

现金分红分段表决情况：

比例比例

投票区段同意票数比例（%）反对票数弃权票数

（%）（%）

持股5%以上

2754012024100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下

6272078788.9472712699310.10716668000.9457

普通股股东

其中:市值50

万以下普通股1289814285.6198188169312.49092846001.8893股东市值50万以上

4982264589.851252453009.45943822000.6894

普通股股东

6、海南橡胶关于2026年度融资额度的议案

表决结果：通过。

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

281846588299.785453038220.18777569000.0269

7、海南橡胶关于2026年度为下属子公司提供担保额度

的议案

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表决结果：通过。

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

280362708599.2600201350190.71287645000.0272

8、海南橡胶关于购买董事及高级管理人员责任保险的

议案

表决结果：通过。

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

281690050299.730064057010.226712204010.0433

上述议案5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

海南橡胶6285335889.135269265229.82287347001.0420关于开展

2026年度

期货和金

4

融衍生品套期保值业务的议案

海南橡胶6272078788.9472712699310.10716668000.9457关于2025年度拟不

5

进行利润分配的议案

海南橡胶4961506170.36142013501928.55447645001.0842关于2026年度为下

7属子公司

提供担保额度的议案

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经本所律师核查，本次审核的议案无涉及优先股股东参与表决的议案；无特别决议议案；无涉及关联股东回避表决

的议案；议案4、5、7涉及影响中小投资者利益，已对中小投资者的表决单独计票。本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员

资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书正本四份。

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