海南天然橡胶产业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议资料

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

2026年6月11日，中国海口

1海南天然橡胶产业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会

资料目录

一、股东会参会须知.............................................3

二、现场会议议程..............................................4

三、本次股东会审议事项...........................................5

关于调整董事的议案.............................................5

2海南天然橡胶产业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料

一、股东会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2026年第二次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、欢迎参加本公司2026年第二次临时股东会。本次会议采取现场记名投票

表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、请按照本次股东会会议通知（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

中规定的时间和登记方法办理登记。

3、已办理参会登记的股东请于2026年6月11日14:50前到海南天然橡胶产业

集团股份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现

场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。本次股东会审议的议案采取非累积投票制方式表决，股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。

5、本次股东会所审议的议案为普通决议表决事项，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。

6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，

请关闭手机或调至振动状态。

7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进

行摄像、录音、拍照。

8、本次会议由律师事务所对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

3海南天然橡胶产业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料

二、现场会议议程

会议召开时间：2026年6月11日下午15:00开始

现场会议地点：公司会议室

召集人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

会议议程：

1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数

2、推选监票人和计票人

3、逐项汇报议案并逐项审议表决

4、表决结果统计

（1）统计现场会议表决数据

（2）上传投票数据

（3）下载网络投票和现场投票合并统计结果

5、宣读表决结果

6、宣读会议决议

7、宣读法律意见书

8、会议文件签署

9、会议结束

4海南天然橡胶产业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料

三、本次股东会审议事项

议案1：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于调整董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名，并经公司第六届董事会第五十五次会议审议通过，现拟选举易金波先生为公司非独立董事，任期与公司第六届董事会同步。蔡锋先生不再担任公司董事会董事职务。

以上议案提请股东会审议。

附件：董事候选人简历海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2026年6月11日

5海南天然橡胶产业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料

附件：董事候选人简历

易金波：男，1970年6月出生，法学学士。1993年7月至2009年11月，历任海南省高级人民法院行政庭书记员、办公室科员、办公室副主任科员、执行

局副主任科员、执行局助理审判员（副科级）、执行局书记员（副科级）、执行

局书记员（正科级）、执行局助理审判员、执行局审判员（副处级）、审监二庭

审判员；2009年11月至2016年7月，历任海南省委政法委员会执法监督协调室副主任、调研员，期间2010年8月至2011年8月挂职海南省文昌市龙楼镇航天社区第一书记，2011年8月至2012年8月挂职海南省五指山市副市长；2016年7月至2020年12月，历任海南省纪委派驻省委办公厅纪检组正处级纪检员、监察员，派驻省政协机关纪检组正处级纪检员、监察员，海南省纪委监委派驻省政协机关纪检监察组正处级纪检员、监察员、二级调研员；2020年12月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司巡察工作部部长、机关纪委书记；2021年3月至今，兼任海南省农垦投资控股集团有限公司直属机关党委副书记；2026年5月至今，任海南橡胶党委书记。

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