证券代码：601118证券简称：海南橡胶公告编号：2026-032

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第六届董事会第五十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

五十六次会议于2026年6月11日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《海南橡胶关于选举第六届董事会董事长的议案》

同意选举易金波先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会同步。王宏向先生不再担任公司董事长职务，继续担任公司董事。

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《海南橡胶关于调整董事会专门委员会成员的议案》

同意选举易金波先生担任公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考

核委员会委员、战略与可持续发展委员会主任委员，任期与第六届董事会同步。

王宏向先生不再担任董事会各专门委员会相关职务。

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

2026年6月12日