证券代码：601118证券简称：海南橡胶公告编号：2025-029

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数654

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2800669506

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

65.4449

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事杨宇先生主持。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事王宏向、韩旭斌因公务未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事雷敏因公务未能出席会议；

3、董事会秘书出席会议；高管李志郁、冯江娇、孔德赤、孙卫良、陈皞列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：海南橡胶2024年年度报告（全文及摘要）

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2793223681 99.7341 6078424 0.2170 1367401 0.0489

2、议案名称：海南橡胶2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2793044881 99.7277 6203524 0.2215 1421101 0.0508

3、议案名称：海南橡胶2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2793075681 99.7288 6194024 0.2211 1399801 0.0501

4、议案名称：海南橡胶关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方

案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2779724671 99.2521 19514634 0.6967 1430201 0.0512

5、议案名称：海南橡胶2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2793026982 99.7271 6097724 0.2177 1544800 0.0552

6、议案名称：海南橡胶关于2024年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2793218145 99.7339 5980524 0.2135 1470837 0.05267、 议案名称：海南橡胶 2025 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2793184781 99.7327 5958324 0.2127 1526401 0.0546

8、议案名称：海南橡胶关于2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 38351222 82.1973 6816059 14.6087 1490201 3.1940

9、议案名称：海南橡胶关于2025年度融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2793244781 99.7348 5957724 0.2127 1467001 0.0525

10、议案名称：海南橡胶关于2025年度为下属子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2780003871 99.2621 19129534 0.6830 1536101 0.0549

11、议案名称：海南橡胶关于开展2024年度期货和金融衍生品套期保值

业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2793126381 99.7306 5874724 0.2097 1668401 0.0597

12、议案名称：海南橡胶2025年度投资计划

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2780394671 99.2760 18747334 0.6693 1527501 0.0547(二) 现金分红分段表决情况同意反对弃权比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

持股5%以上

2754012024100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下598014708

3920612184.029612.81793.1525

普通股股东52437

其中:市值50

1471

万以下普通股1252782386.484310.15764864373.3581

400

股东市值50万以4509

2667829882.924414.01579844003.0599

上普通股股东124

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

海南橡胶关于2024年3920684.02598012.8114703.152

6

度利润分配的议案12196524798375

海南橡胶关于2025年3835182.19681614.6014903.194

8

度日常关联交易的议案22273059872010海南橡胶关于2025年

2599155.701912940.9915363.292

10度为下属子公司提供担

84777534991014

保额度的议案海南橡胶关于开展

2025年度期货和金融3911483.83587412.5916683.576

11

衍生品套期保值业务35729724114010的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次会议审议的事项均审议通过，无特别决议议案，其中议案8《海南橡胶关于2025年度日常关联交易的议案》，关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司回避表决。

2、本次股东大会还听取了《海南橡胶2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海汇业（海口）律师事务所

律师：王雅洁、魏颖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人

员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

2025年5月21日