证券代码：601121证券简称：宝地矿业公告编号：2024-017

新疆宝地矿业股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，董事会审议通过了《关于确认高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，对于《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》全体董事、监事分别进行

了回避表决，将议案直接提交股东大会审议。

一、2023年度薪酬发放情况

根据公司2023年度薪酬考核方案，现对公司董事、监事、高级管理人员

2023年度薪酬发放情况披露如下：

2023年度从公司获得的

姓名职务任职状态

税前报酬总额（万元）

邹艳平董事长现任49.25

高伟董事、总经理现任65.95戚俊杰董事现任0尚德董事现任0周毅董事现任0姚瑶董事现任0宋岩独立董事现任52023年度从公司获得的姓名职务任职状态

税前报酬总额（万元）王庆明独立董事现任0潘银生独立董事现任0杨超监事会主席现任0史华监事现任0

加依娜·叶尔

职工代表监事现任13.05扎提

赵颀炜副总经理现任54.89

陈韬副总经理现任54.09

张丕洪副总经理现任46.25

岳新强副总经理现任61.37

王灵财务总监现任54.06

王江朋董事会秘书现任32.82史秀志原独立董事离任5邓旭春原独立董事离任5陈贵民原董事离任0胡建明原董事离任0秦虎原董事离任0刘芳玲原董事离任0刘斌原董事离任0原监事会主席

郝志新离任53.73（职工代表监事）

潘肖尧原职工代表监事离任21.52

王略原董事会秘书离任53.54

注：1.未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。

2.根据独立董事王庆明出具的声明：“根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》等相关规定，本人自愿放弃领取独立董事津贴。”王庆明未领取独立董事津贴。

3.在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与

绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。4.未在公司任其他职务的监事，不在公司领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

5.2023年度从公司获得的税前报酬总额较上年度增长的原因是2023年度报酬总额统

计包含了单位为个人缴纳的社保、公积金、企业年金部分。

二、2024年度薪酬方案

根据相关法律法规和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

（一）董事薪酬方案1.独立董事根据2023年第三次临时股东大会审议通过的公司《关于调整独立董事津贴的议案》，公司2024年度独立董事津贴为7万元/年/人（税前），按年发放。

独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按法律法规和《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。

2.非独立董事

在公司担任非独立董事的，公司2024年度将根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况进行考核并发放薪资，不另行发放董事津贴。

未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。

（二）监事薪酬方案

1.在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司

相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

2.未在公司任其他职务的监事，不在公司领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬根据其在担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬，薪酬由基本薪酬、激励薪酬两部分构成。

1.基本薪酬：基本薪酬系满足高级管理人员的基本生活所需及职务工作保障，

基本薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位的价值，基本薪酬原则上按月支付。

2.激励薪酬：激励薪酬是以公司年度经营业绩为依据，提取一定比例的奖励

基金作为经营团队年度激励薪酬总额。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2024年4月12日