证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2026-068

新疆宝地矿业股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 10 日

(二) 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号

深圳城大厦 15 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数 233

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 607384183

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

61.7108

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长赵颀炜先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会

议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人。2、 副总经理、董事会秘书王江朋先生出席了本次会议；公司其他高级管

理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 606375283 99.8338 991500 0.1632 17400 0.0030

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案 议案名 同意 反对 弃权

序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）关于公

司 2026年中期

1 33571471 97.0824 991500 2.8672 17400 0.0504

利润分配预案的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案为普通决议议案，由出席本次股东会的股东持有表决权

数量的二分之一以上通过；

2、本次股东会议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所律师：康晨、郑薇

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第四次临时股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日