证券代码：601121 证券简称：宝地矿业

新疆宝地矿业股份有限公司

2026 年第四次临时股东会

会议资料

2026 年 9 月 10 日新疆宝地矿业股份有限公司

2026 年第四次临时股东会

会议资料目录

新疆宝地矿业股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议须知 .................. 1

新疆宝地矿业股份有限公司 2026 年第四次临时股东会议程 ...................... 3

议案 1关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案 .......................份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规

和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》《新疆宝地矿业股份有限公司股东会议事规则》等规定，现就会议须知通知如下：

一、各股东及股东授权代表请按照本次股东会通知，详见刊登于上海证券交易所网站的《新疆宝地矿业股份有限公司关于召开 2026 年

第四次临时股东会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师、相关工作人员以

及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、本次会议期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保会

议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东发言主题应与会议议案相关，简明扼要，并通过书面方式

提交发言或质询的问题，对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发言。

五、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只

能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。现场投票采用记名投票方式进行表决，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对、弃权，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

六、会议期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保会议的正

常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。

七、股东及股东授权代表参加股东会，应当认真履行其法定义务，

不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议正常秩序。会议开始后请全体参会人员尊重和维护全体股东的合法权益，保障会议的正常秩序。除会务工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。

八、公司聘请新疆天阳律师事务所见证本次股东会，并出具法律意见。

新疆宝地矿业股份有限公司

2026 年第四次临时股东会议程

会议时间：2026年 9月 10日（星期四）11:00

会议期限：本次会议预计半天

会议地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦15楼公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长赵颀炜先生

见证律师事务所：新疆天阳律师事务所

会议议程：

一、与会股东签到。

二、主持人报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有

表决权的股份总数。介绍出席会议的董事、高级管理人员、律师事务所等。

三、主持人宣布股东会现场会议正式开始，宣布股东会议案的表决办法。

四、推选计票人及监票人。

五、宣读议案，讨论、审议议案：

序号 议案名称非累积投票议案

1 关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案

六、现场股东及股东代表提问、发言、讨论。

七、现场股东及股东代表投票表决并计票。

八、监票人、计票人统计表决情况。

九、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行汇总。

十、复会，监票人宣布现场投票和网络投票汇总后的表决结果。

十一、出席会议董事在股东会决议、会议记录等文件上签字。

十二、宣读、签署股东会决议、记录。

十三、见证律师宣读法律意见书。

十四、主持人宣布股东会闭幕。

议案 1

关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

一、利润分配预案的具体内容

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为切实回报广

大投资者，与全体股东共享公司经营成果，持续提升公司投资价值，增强投资者获得感，提振投资者对公司未来发展的信心，结合公司当前的经营情况、财务状况及未来发展规划，在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策前提下，公司拟提出 2026 年中期利润分配预案：

截至 2026 年 6 月 30 日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 189355870.76 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币

148977444.41 元（未经审计），公司本次利润分配拟以实施权益分

派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.31 元人民币（含税）。截至本事项披露之日，公司总股本为

984242748 股，以此计算合计拟派发现金红利总额 30511525.19

元人民币（含税），占公司 2026 年上半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 16.11%。本次利润分配不送红股，亦不进行公积金转增股本。

如在本事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

三、相关风险提示

公司 2026 年中期利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资

金现实需求等基础上制定的，符合相关法律法规、《公司章程》以及《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》，符合公司经营现状和发展需求，充分保护了全体股东分享公司发展收益的权利，有利于公司可持续发展。本次利润分配预案的审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，提请本次股东会审议。

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2026 年 9月 10 日