证券代码：601121证券简称：宝地矿业公告编号：2026-029

新疆宝地矿业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月8日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月8日16点00分

召开地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东序议案名称类型号

A股股东非累积投票议案

1《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》√

2《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》√3《关于确认公司2025年度关联交易执行情况暨预计2026年度日常关√联交易额度的议案》

4《关于公司预计2026年度申请金融机构授信额度的议案》√

5《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》√

6《关于公司2026年度投资计划的议案》√

7《关于修订<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》√

注：1.本次股东会还将听取《公司2025年度独立董事述职报告》，独立董事宋岩女士、王庆明先生及潘银生先生将在股东会上分别述职。

2.《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》将在本次

股东会进行说明。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月16日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案54、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：新疆地矿投资（集团）有限责任公司、吐

鲁番金源矿冶有限责任公司、克州葱岭实业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601121宝地矿业2026/4/30

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年5月7日17时或之前将登记

文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱 touzizhe@bdky.com.cn 或者

通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

（二）登记手续股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份

的有效证件或证明；

2、委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；

4、法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人

资格的有效证明；

5、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法

定代表人依法出具的书面授权委托书。（三）注意事项参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股

东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次会议预计半天，出席会议的股东或股东代理人交通、住宿费用自理。

（二）参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼证券事务部。

联系电话：0991-4850667

电子邮箱：touzizhe@bdky.com.cn

联系人：王江朋、苏坤特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

新疆宝地矿业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至新疆宝地矿业股份有限公司2025年年度股东会结束。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

2《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》3《关于确认公司2025年度关联交易执行情况暨预计2026年度日常关联交易额度的议案》

4《关于公司预计2026年度申请金融机构授信额度的议案》

5《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

6《关于公司2026年度投资计划的议案》

7《关于修订<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。