证券代码：601121证券简称：宝地矿业公告编号：2026-058

新疆宝地矿业股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月11日

(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数276

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）581843312

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

59.1158

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长赵颀炜先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会

议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事8人，列席8人。

2、公司非独立董事候选人1人列席了本次会议。

3、副总经理、董事会秘书王江朋先生出席了本次会议；公司其他高级

管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 581189512 99.8876 573900 0.0986 79900 0.0138

2、议案名称：《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 581158412 99.8822 643800 0.1106 41100 0.0072

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1关于选举838570092.76725739006.3488799000.8840公司第四

届董事会非独立董事的议案关于续聘公司2026

2年度会计835460092.42326438007.1220411000.4548

师事务所的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案为普通决议议案，由出席本次股东会的股东持有表决权

数量的二分之一以上通过；

2、本次股东会议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：常娜娜、郑薇

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2026年第三次临时股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2026年8月12日