证券代码：601121证券简称：宝地矿业公告编号：2025-052 新疆宝地矿业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： *本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年7月18日 (二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 1、出席会议的股东和代理人人数424 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）558432107 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）69.8040 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，董事长高伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人；2、副总经理、董事会秘书王江朋先生出席了本次会议；公司其他高管 列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律法规的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 129889507 93.8290 8461000 6.1120 81600 0.0590 2.00议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易方案的议案（逐项表决） 2.01议案名称：本次交易方案概述 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 129906107 93.8410 8432100 6.0911 93900 0.0679 2.02议案名称：发行股份及支付现金购买资产的具体方案 审议结果：通过 表决情况：同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 129884007 93.8250 8377800 6.0519 170300 0.1231 2.03议案名称：发行股份的面值、种类及上市地点 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 129841507 93.7943 8397800 6.0663 192800 0.1394 2.04议案名称：交易对象 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 129778507 93.7488 8366200 6.0435 287400 0.2077 2.05议案名称：发行股份的定价方式和价格 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A 股 129743407 93.7234 8397000 6.0657 291700 0.21092.06 议案名称：定价基准日 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 129755907 93.7325 8323000 6.0123 353200 0.2552 2.07议案名称：发行价格、定价原则 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 129740007 93.7210 8337000 6.0224 355100 0.2566 2.08议案名称：交易价格和支付方式 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 129762107 93.7370 8320800 6.0107 349200 0.2523 2.09议案名称：发行股份的数量 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 129782607 93.7518 8299400 5.9952 350100 0.2530 2.10议案名称：锁定期安排 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 129785807 93.7541 8316600 6.0077 329700 0.2382 2.11议案名称：过渡期损益安排 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 130077907 93.9651 8026000 5.7977 328200 0.2372 2.12议案名称：滚存未分配利润安排 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 130072407 93.9611 8030000 5.8006 329700 0.2383 2.13议案名称：募集配套资金的具体方案审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 130018107 93.9219 8085800 5.8409 328200 0.2372 2.14议案名称：发行对象 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 129942807 93.8675 8123000 5.8678 366300 0.2647 2.15议案名称：发行股份的定价方式和价格 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 130014107 93.9190 8089800 5.8438 328200 0.2372 2.16议案名称：定价基准日 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 130011807 93.9173 8089600 5.8437 330700 0.2390 2.17议案名称：发行价格、定价原则 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 130011607 93.9172 8089800 5.8438 330700 0.2390 2.18议案名称：发行股份的面值、种类及上市地点 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 130016107 93.9204 8085800 5.8409 330200 0.2387 2.19议案名称：募集配套资金金额及发行股份的数量 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 130017107 93.9212 8085800 5.8409 329200 0.2379 2.20议案名称：锁定期安排 审议结果：通过表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 130035207 93.9342 8065600 5.8263 331300 0.2395 2.21议案名称：募集配套资金用途 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 130037107 93.9356 8065800 5.8265 329200 0.2379 2.22议案名称：滚存未分配利润安排 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 130069907 93.9593 8030000 5.8006 332200 0.2401 2.23议案名称：决议有效期 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 130040807 93.9383 8061600 5.8235 329700 0.23823、议案名称：关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 129786107 93.7543 8300500 5.9960 345500 0.2497 4、议案名称：关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议及 其补充协议的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 550036607 98.4965 8045500 1.4407 350000 0.0628 5、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 130035207 93.9342 8045300 5.8117 351600 0.2541 6、议案名称：关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 130037107 93.9356 8045500 5.8118 349500 0.2526 7、议案名称：关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和评估报 告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 130036607 93.9352 7995500 5.7757 400000 0.2891 8、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 130036607 93.9352 7995500 5.7757 400000 0.2891 9、议案名称：关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的 议案审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 130036607 93.9352 7995500 5.7757 400000 0.2891 10、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条、第四十三条、第四十四条规定的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 130036607 93.9352 8005500 5.7829 390000 0.281911、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 130036607 93.9352 8005500 5.7829 390000 0.2819 12、议案名称：关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机 构或个人的议案审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 130016607 93.9208 8025500 5.7974 390000 0.281813、议案名称：关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 130033607 93.9331 8005500 5.7829 393000 0.2840 14、议案名称：关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 130023807 93.9260 8015500 5.7902 392800 0.2838 15、议案名称：关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十 一条规定的议案 审议结果：通过 表决情况：同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 130033607 93.9331 7975700 5.7614 422800 0.3055 16、议案名称：关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 130033607 93.9331 7975500 5.7613 423000 0.3056 17、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 130037607 93.9360 7994300 5.7748 400200 0.2892 18、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件有效性的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 130033607 93.9331 7974500 5.7605 424000 0.306419、议案名称：关于《新疆宝地矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 550033607 98.4960 7974700 1.4280 423800 0.0760 20、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易 相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 130033607 93.9331 7974500 5.7605 424000 0.306421、议案名称：关于公司与控股股东签署《关于公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 130033607 93.9331 7975500 5.7613 423000 0.305622、议案名称：关于提请股东会批准新疆地矿投资（集团）有限责任公司免于发出要约的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 130033607 93.9331 7975500 5.7613 423000 0.3056 23、议案名称：关于《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的 议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 550137807 98.5147 7868400 1.4090 425900 0.0763 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称 序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） 关于公司发行股份及12988950793.829084610006.1120816000.0590支付现金购买资产并 1募集配套资金暨关联 交易符合相关法律法规的议案 2.01本次交易方案概述12990610793.841084321006.0911939000.0679 发行股份及支付现金12988400793.825083778006.05191703000.1231 2.02 购买资产的具体方案 2.03发行股份的面值、种12984150793.794383978006.06631928000.1394类及上市地点 2.04交易对象12977850793.748883662006.04352874000.2077 发行股份的定价方式12974340793.723483970006.06572917000.2109 2.05 和价格 2.06定价基准日12975590793.732583230006.01233532000.2552 2.07发行价格、定价原则12974000793.721083370006.02243551000.2566 2.08交易价格和支付方式12976210793.737083208006.01073492000.2523 2.09发行股份的数量12978260793.751882994005.99523501000.2530 2.10锁定期安排12978580793.754183166006.00773297000.2382 2.11过渡期损益安排13007790793.965180260005.79773282000.2372 2.12滚存未分配利润安排13007240793.961180300005.80063297000.2383 募集配套资金的具体13001810793.921980858005.84093282000.2372 2.13 方案 2.14发行对象12994280793.867581230005.86783663000.2647 发行股份的定价方式13001410793.919080898005.84383282000.2372 2.15 和价格 2.16定价基准日13001180793.917380896005.84373307000.2390 2.17发行价格、定价原则13001160793.917280898005.84383307000.2390 发行股份的面值、种13001610793.920480858005.84093302000.2387 2.18 类及上市地点 募集配套资金金额及13001710793.921280858005.84093292000.2379 2.19 发行股份的数量 2.20锁定期安排13003520793.934280656005.82633313000.2395 2.21募集配套资金用途13003710793.935680658005.82653292000.2379 2.22滚存未分配利润安排13006990793.959380300005.80063322000.2401 2.23决议有效期13004080793.938380616005.82353297000.2382关于《公司发行股份12978610793.754383005005.99603455000.2497及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 3 联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案 关于签署附生效条件13003660793.935280455005.81183500000.2530的发行股份及支付现 4 金购买资产协议及其补充协议的议案 关于本次交易构成关13003520793.934280453005.81173516000.2541 5 联交易的议案 关于本次交易预计不13003710793.935680455005.81183495000.2526构成重大资产重组且 6 不构成重组上市的议案 7关于批准本次交易相13003660793.935279955005.77574000000.2891关的审计报告、备考 审阅报告和评估报告的议案 关于评估机构的独立13003660793.935279955005.77574000000.2891 性、评估假设前提的 合理性、评估方法与 8 评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案 关于本次交易摊薄上13003660793.935279955005.77574000000.2891市公司即期回报填补 9 措施及承诺事项的议案 关于本次交易符合13003660793.935280055005.78293900000.2819《上市公司重大资产重组管理办法》第十 10 一条、第四十三条、 第四十四条规定的议案 关于本次交易符合13003660793.935280055005.78293900000.2819《上市公司监管指引 第9号——上市公司 11 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案 关于本次交易中是否13001660793.920880255005.79743900000.2818存在直接或间接有偿 12 聘请其他第三方机构或个人的议案 关于相关主体不存在13003360793.933180055005.78293930000.2840《上市公司监管指引 第7号—上市公司重 13 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的议案 关于本次交易信息公13002380793.926080155005.79023928000.2838 14布前公司股票价格波 动情况的议案 关于本次交易符合13003360793.933179757005.76144228000.3055《上市公司证券发行 15注册管理办法》第十一条规定的议案 关于本次交易前1213003360793.933179755005.76134230000.3056 16 个月内购买、出售资产情况的议案 关于本次交易采取的13003760793.936079943005.77484002000.2892 17保密措施及保密制度 的议案 关于本次交易履行法13003360793.933179745005.76054240000.3064 定程序的完备性、合 18 规性及提交法律文件有效性的议案关于《新疆宝地矿业13003360793.933179747005.76074238000.3062股份有限公司前次募 19 集资金使用情况的专项报告》的议案 关于提请股东会授权13003360793.933179745005.76054240000.3064董事会及其授权人士 20 全权办理本次交易相关事宜的议案 关于公司与控股股东13003360793.933179755005.76134230000.3056签署《关于公司向特 21定对象发行股票之附 条件生效的股份认购协议》的议案 关于提请股东会批准13003360793.933179755005.76134230000.3056 新疆地矿投资（集团） 22 有限责任公司免于发出要约的议案关于《公司未来三年13013780794.008378684005.68394259000.3078 （2025年-2027年） 23股东回报规划》的议案 (三)关于议案表决的有关情况说明 1、议案1-议案23为特别决议议案，由出席本次股东会的股东持有表决权 数量的三分之二以上通过； 2、议案1-议案23对中小投资者进行了单独计票； 3、议案1-议案3、议案5-议案18、议案20-议案22，关联股东新疆地矿投资（集团）有限责任公司、吐鲁番金源矿冶有限责任公司回避表决。 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所律师：康晨律师、郑薇律师 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 特此公告。 新疆宝地矿业股份有限公司董事会 2025年7月19日 *上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 *报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议