北京四方继保自动化股份有限公司
第七届董事会2023年第一次独立董事专门会议决议
北京四方继保自动化股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会2023年第一次
独立董事专门会议于2023年12月5日以邮件方式发出会议通知,并于2023年12月8日下午15:00以腾讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事3名,实际出席独立董事
3名,与会独立董事共同推举孙卫国先生为本次会议的召集人和主持人。会议召开符合有
关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
独立董事对公司2023年度日常关联交易事项进行了审核,形成决议如下:
审议通过《关于公司2023年度日常关联交易的议案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
在审阅了公司提交的关于公司2023年度日常关联交易事项的资料,并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上,我们认为,公司2023年度日常关联交易是保障公司生产经营所必须的交易事项,符合公司发展的需要,有利于公司可持续发展,交易定价公允,交易行为公平合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此,我们同意《关于公司2023年度日常关联交易的议案》,并提交公司第七届董事会
第十次会议审议。