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董事会薪酬与考核委员会议事规则

第一章总则

第一条为进一步建立健全本公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度完善公司治理结构根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上市公司治理准则》北京四方继保自动化股份有限公司章程（以下简称“《公司章程》”）及其它有关规定特设立董事会薪酬与考核委员会并制定本议事规则。

第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会主要负责制定董事、高

级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

第三条任何董事、高级管理人员不得自行厘定薪酬。独立董事薪酬由非独立董

事依据国内、国际同行业薪酬水平和参照人力资源公司提供的薪酬水平提出方案报董事会审议。

第二章人员组成

第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名。

第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事

的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事会批准产生。

1第七条薪酬与考核委员会委员全部为公司董事其在委员会的任职期限与其董

事任职期限相同可以连选连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。

第八条委员的资格和义务除应遵守《公司法》等法规和《公司章程》的规定外，委员每年应有必要及充分的工作时间用于公司的相关事项，以保证有效地履行其应尽职责。

第九条公司人力资源部门负责向董事会薪酬与考核委员会提供公司有关经营

方面的资料及被考评人员的有关资料，并执行薪酬与考核委员会的有关决议。

第十条薪酬与考核委员会日常工作的联络，会议筹备、组织和决议落实等日常事宜由董事会秘书负责协调。

第三章职责权限

第十一条薪酬与考核委员会的主要职责权限：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律法规、证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。

第十二条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

第十三条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后实施。董事与高级管理人员的薪酬采取个人申报与审计相结合的方式监督

2管理，对于违规发放和领取薪酬的，薪酬与考核委员会有权要求其上缴违规所得

并报董事会予以谴责。

第四章决策程序

第十四条董事会秘书应协调公司人力资源部门及其他相关部门向薪酬及考核

委员会提供以下书面材料以供其决策：

(一)提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

(二)公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

(三)提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；

(四)提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；

(五)提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

第十五条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：

(一)公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；

(二)薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序对董事及高级管理人员进行

绩效评价，形成综合评价报告并签署书面意见；

(三)根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式表决通过后三个工作日内报公司董事会。

第五章议事细则

第十六条薪酬与考核委员会每年应当定期或不定期的召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员会议由主任委员主持。

(一)薪酬与考核委员会会议应由委员本人出席；委员未出席薪酬与考核委

员会会议，视为放弃在该次会议上的投票权。

(二)薪酬与考核委员会委员连续两次未能亲自出席，视为不能履行职责，

3薪酬与考核委员会委员应当建议董事会予以撤换。

第十七条薪酬与考核委员会会议应由不少于两名委员（其中必须有一名非独立董事）出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议必须经全体委员的二分之一以上表决通过。

第十八条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决并签名确认；

临时会议可以采取通讯方式召开，表决后需委员签名确认。

第十九条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司其他董事监事及高级管理人员列席会议。

第二十条薪酬与考核委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见费用由公司支付。

第二十一条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时当事人应回避。

第二十二条薪酬与考核委员会会议的召开程序表决方式和会议通过的薪酬政

策与分配方案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本规则的规定。

第二十三条薪酬与考核委员会会议应当有记录出席会议的委员应当在会议记

录上签名；会议记录应记载如下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人的姓名；

（二）出席会议的委员姓名以及受他人委托出席会议的委员（代理人）的姓名；

（三）会议议程；

（四）委员发言要点；

（五）每一决议事项的表决结果（包括同意、反对、弃权的票数）。

4会议记录、会议的资料等书面文件、电子文档作为公司档案由公司董事会秘书保存，保存期10年。

第二十四条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果应在三个工作日以书面形式报公司董事会。

第二十五条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第二十六条本议事规则自董事会审议通过之日起生效。

第二十七条本议事规则未尽事宜按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的《公司章程》

相抵触时按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行并立即修订报董事会审议通过。

第二十八条本议事规则解释权归属公司董事会。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2024年3月

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