证券代码：601126证券简称：四方股份公告编号：2025-054

北京四方继保自动化股份有限公司

关于制修订公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第八届董事会第四次会议，逐项审议通过了《关于制修订公司部分管理制度的议案》，为全面贯彻落实最新法律、行政法规和规范性文件要求，保持公司治理与上位法有效衔接，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2025年5月修订）》等法律、行政法规和

规范性文件的要求，结合《公司章程》以及公司实际情况，公司对现有管理制度进行梳理修订，并制订部分新的管理制度。具体情况如下：

是否提交序号制度名称类型股东会审议

1独立董事专门会议工作制度修订否

2独立董事工作制度修订是

3总裁工作细则修订否

4董事会秘书工作制度修订否

5董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动修订否

管理制度

6重大信息内部报告制度修订否

7对外信息报送和使用管理制度修订否

8信息披露暂缓与豁免业务管理制度修订否

9内幕信息知情人登记管理制度修订否10独立董事年报工作制度修订否

11年报信息披露重大差错责任追究制度修订否

12关于规范与关联方资金往来的管理制度修订否

13投资者关系管理制度修订否

14信息披露管理制度修订否

15对外投资管理制度修订是

16对外担保管理办法修订是

17关联交易管理办法修订是

18募集资金管理办法修订是

19内部控制管理制度制订否

20董事和高级管理人员离职管理制度制订否

21董事和高级管理人员薪酬管理制度制订是上述管理制度已经公司第八届董事会第四次会议逐项审议通过，其中《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》经本次董事会

审议通过后尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。其余管理制度经本次董事会审议通过之日起生效施行。

本次制修订后的管理制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关管理制度文件。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2025年12月27日