证券代码：601126证券简称：四方股份公告编号：2026-014

北京四方继保自动化股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月7日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月7日10点00分

召开地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月7日至2026年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东序号议案名称类型

A股股东非累积投票议案

1《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√

2《关于公司2025年度利润分配方案的议案》√

3《关于确认2025年度公司董事薪酬的议案》√

4《关于2026年度公司董事薪酬标准的议案》√

5《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》√

6《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》√

7《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》√

8《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》√

9《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》√

10《关于制订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√11《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为全资孙√公司四方印度提供担保的议案》

12 《关于聘请 H股发行并上市审计机构的议案》 √

非表决事项：听取《四方股份独立董事2025年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二次、第四次、第六次、第七次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3、议案4

应回避表决的关联股东名称：四方电气（集团）股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(四)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)

提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤

直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 601126 四方股份 2026/4/27

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户证明文件；委托

代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户证明文件；

法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户证明文件、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：公司股东或股东代表可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2026年5月6日16:00时前公司收到传真或信件为准）。

3、登记时间：2026年5月6日（星期三）9：00-11：30，13：00-16：00

4、登记地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦董事会办公室

六、其他事项

1、会议联系

通信地址：北京市海淀区上地四街九号四方大厦董事会办公室

邮编：100085

电话：010-82181063

传真：010-62981004

联系人：樊钰

2、本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2026年4月14日

附件1：授权委托书

*报备文件

第八届董事会第二次会议、第四次、第六次、第七次会议决议附件1：授权委托书授权委托书

北京四方继保自动化股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月7日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序非累积投票议案名称同意反对弃权号

1《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

3《关于确认2025年度公司董事薪酬的议案》

4《关于2026年度公司董事薪酬标准的议案》

5《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

6《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

7《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

8《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

9《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》10《关于制订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》11《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为全资孙公司四方印度提供担保的议案》

12 《关于聘请 H股发行并上市审计机构的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。