四方股份:四方股份2024年年度股东会决议公告

证券代码：601126证券简称：四方股份公告编号：2025-027

北京四方继保自动化股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月8日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数538

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）389634372

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）46.7597

(四)表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事长高秀环女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，其中，公司董事张涛先生、祝朝晖先生及刘志

超先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，其中，公司监事李佳琳女士、梅舒娟女士因工作原因未能出席本次会议；

3、公司首席财务官付饶先生、董事会秘书钱进文先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 388685971 99.7565 873500 0.2241 74901 0.0194

2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 388690871 99.7578 859700 0.2206 83801 0.0216

3、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 388734471 99.7690 827200 0.2123 72701 0.0187

4、议案名称：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 377694609 96.9356 11866662 3.0455 73101 0.0189

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 388483071 99.7045 967500 0.2483 183801 0.0472

6、议案名称：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 388634771 99.7434 810400 0.2079 189201 0.0487

7、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 387789552 99.5265 1663519 0.4269 181301 0.04668、议案名称：《关于确认 2024年度公司董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 388154871 99.6202 1221400 0.3134 258101 0.0664

9、议案名称：《关于2025年度公司董事津贴标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 376746809 96.6923 12653562 3.2475 234001 0.0602

10、议案名称：《关于确认2024年度公司监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 388117771 99.6107 1259600 0.3232 257001 0.0661

11、议案名称：《关于2025年度公司监事薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 376754009 96.6942 12622062 3.2394 258301 0.066412、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 377150109 96.7959 12252262 3.1445 232001 0.0596

13、议案名称：《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 377146609 96.7950 12243362 3.1422 244401 0.0628

14、议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 377100209 96.7830 12282862 3.1524 251301 0.0646

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第八届非独立董事的议案

得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选

表决权的比例（%）

15.01高秀环38253108798.1769是

15.02张涛38231651598.1218是15.03祝朝晖38231750598.1221是

15.04刘志超38258426098.1905是

15.05赵志勇38243889898.1532是

2、关于选举公司第八届独立董事的议案

得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选

表决权的比例（%）

16.01孙卫国38331161598.3772是

16.02李成榕38322418498.3548是

16.03谢会生38328058398.3692是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

持股5%以上350507666100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%00.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下3797540597.05759675002.47271838010.4698普通股股东

其中:市值50

万以下普通1305528197.28452806002.0909838010.6246股股东市值50万以

上普通股股2492012496.93896869002.67201000000.3891东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）《关于公司

52024年度利3553599796.86189675002.63711838010.5011

润分配方案的议案》《关于选举公

15司第八届非

独立董事的议案》

15.01高秀环3085872084.1128

15.02张涛3064414883.5279

15.03祝朝晖3064513883.5306

15.04刘志超3091189384.2577

15.05赵志勇3076653183.8615《关于选举公

16司第八届独

立董事的议案》

16.01孙卫国3163924886.2403

16.02李成榕3155181786.0020

16.03谢会生3160821686.1557

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第12项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：刘思聪、徐朝霞

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司二〇二四年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2025年5月9日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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