证券代码：601126证券简称：四方股份公告编号：2026-030

北京四方继保自动化股份有限公司

关于修订《公司章程》及制修订部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第八届董事会第九次会议，逐项审议通过了《关于调整公司高级管理人员称谓的议案》及《关于修订<公司章程>及制修订部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于调整公司首席财务官称谓的情况根据公司改革发展需要，现对公司首席财务官的职务称谓予以调整：原“首席财务官”称谓，统一变更为“财务负责人”。本次调整仅为职务称谓的更名，不涉及公司高级管理人员的变动。

二、关于修订《公司章程》的情况为进一步规范公司运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币83343.6第六条公司注册资本为人民币83310.55万元。万元。

第十二条本章程所称高级管理人员是指第十二条本章程所称高级管理人员是指

公司的总裁、副总裁、首席财务官、董事公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。会秘书。第十五条经营范围：制造输配电及控制第十五条经营范围：一般项目：输配电设备、电力电子装置、工业自动控制系统及控制设备制造；输变配电监测控制设备

装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、制造；配电开关控制设备研发；配电开关

风力机械、采矿、采石设备、电工机械专控制设备制造；电力电子元器件制造；新

用设备、电子工业专用设备、环境污染防兴能源技术研发；工业自动控制系统装置

治专用设备、社会公共安全设备及器材、制造；变压器、整流器和电感器制造；电

交通安全及管制专用设备、铁路专用调度容器及其配套设备制造；机械电气设备制

通信设备、站场通信设备、发电机及发电造；终端计量设备制造；数字视频监控系

机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、统制造；物联网设备制造；软件开发；智

互感器、车辆专用照明及电气信号设备装能输配电及控制设备销售；输变配电监测

置、光通信传输设备、载波通信传输设备、控制设备销售；配电开关控制设备销售；

数字传输复用设备与中解设备、数字传输电力电子元器件销售；工业自动控制系统

中解设备、数据交换设备、通信网络和系装置销售；先进电力电子装置销售；电容

统、调制解调器、计算机网络设备、电工器及其配套设备销售；电器辅件销售；机

仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪械电气设备销售；电力设施器材销售；终

器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子端计量设备销售；仪器仪表销售；计算机

测量仪器、电站热工仪表；技术开发、技软硬件及辅助设备零售；软件销售；数字

术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、视频监控系统销售；物联网设备销售；技

技术培训；计算机系统服务；数据处理；术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

应用软件服务；软件服务；软件的咨询；技术转让、技术推广；科技中介服务；信

施工总承包、专业承包、劳务分包；销售息技术咨询服务；信息系统集成服务；智

输配电及控制设备、电力电子装置、充电能控制系统集成；物联网技术服务；储能

设备、工业自动控制系统装置、汽轮机旁技术服务；计算机系统服务；工程和技术

路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、研究和试验发展；货物进出口；技术进出

采石设备、电工机械专用设备、电子工业口；进出口代理；非居住房地产租赁；租

专用设备、环境污染防治专用设备、社会赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设

公共安全设备及器材、交通安全及管制专备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租

用设备、铁路专用调度通信设备、站场通赁服务；光伏发电设备租赁；办公设备租信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、赁服务；充电桩销售；汽车销售。（除依电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用法须经批准的项目外，凭营业执照依法自照明及电气信号设备装置、光通信传输设主开展经营活动）许可项目：输电、供电、

备、载波通信传输设备、数字传输复用设受电电力设施的安装、维修和试验；建设

备与中解设备、数字传输中解设备、数据工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；

交换设备、通信网络和系统、调制解调器、电气安装服务。（依法须经批准的项目，计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用经相关部门批准后方可开展经营活动，具仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探体经营项目以相关部门批准文件或许可和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热证件为准）（不得从事国家和本市产业政工仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯策禁止和限制类项目的经营活动。）设备、电子产品、器件和元件；工程和技

术研究与试验发展；货物进出口、技术进

出口、代理进出口；商业特许经营；出租办公用房；出租商业用房；租赁专用设备。

第二十一条公司股份总数为83343.6万第二十一条公司股份总数为83310.55股，均为人民币普通股。万股，均为人民币普通股。

第一百一十条公司设董事会，董事会由9第一百一十条公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6名（含名董事组成，其中，独立董事人数不低于职工董事1名，由职工代表大会选举产董事会成员比例的三分之一。

生）、独立董事3名。董事会设董事长1人，由董事会以全体董董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

事的过半数选举产生。

第一百一十一条董事会行使下列职权：第一百一十一条董事会行使下列职权：

…………

（十五）聘任或者解聘公司总裁、董事会（十五）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据执行委员会的审议及总裁的提秘书；根据执行委员会的审议及总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、首席财务名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责官，并决定其报酬事项和奖惩事项；人，并决定其报酬事项和奖惩事项；

…………

第一百三十八条 公司董事会设置战略委 第一百三十八条 公司董事会设置战略与员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委

提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董员会，提名委员会、薪酬与考核委员会中事应当过半数，并由独立董事担任召集独立董事应当过半数，并由独立董事担任人。专门委员会依照本章程和董事会授权召集人。专门委员会依照本章程和董事会履行职责，提案应当提交董事会审议决授权履行职责，提案应当提交董事会审议定。各专门委员会议事规则由董事会负责决定。各专门委员会议事规则由董事会负制定。责制定。

第一百三十九条 战略委员会负责对公司 第一百三十九条 战略与 ESG委员会负责长期发展战略和重大投资决策进行研究对公司长期发展战略和重大投资决策进

并就下列事项向董事会提出建议：行研究并就下列事项向董事会提出建议：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批（三）对《公司章程》规定须经董事会批

准的重大资本运作，资产经营项目进行研准的重大资本运作，资产经营项目进行研究并提出建议；究并提出建议；

（四）根据董事会对公司可持续发展工作（四）根据董事会对公司可持续发展工作的规划进行研究并提出建议；的规划进行研究并提出建议；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进（五）对公司可持续发展目标、战略规划、行研究并提出建议；治理架构等进行研究，制定公司可持续发

（六）对以上事项的实施进行检查；展战略、管理体系和具体制度，并提供决

（七）董事会授权的其它事宜。策咨询建议；

董事会对战略委员会的建议未采纳或者（六）对公司可持续发展战略和目标工作

未完全采纳的，应当在董事会决议中记载的实施进行监督和检查，评估可持续发展战略委员会的意见及未采纳的具体理由，相关风险，并提出相应建议；

并进行披露。（七）结合公司盈利情况，对资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案；

（八）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（九）对以上事项的实施进行检查；

（十）董事会授权的其它事宜。

董事会对战略与 ESG 委员会的建议未采

纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载战略与 ESG 委员会的意见及未采

纳的具体理由，并进行披露。

第一百四十一条薪酬与考核委员会负责第一百四十一条薪酬与考核委员会负责

制定董事、高级管理人员的考核标准并进制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付

追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：项向董事会提出建议：

…………

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属（四）董事、高级管理人员在拟分拆所属

子公司安排持股计划；子公司安排持股计划，为免疑义，拟分拆……所属子公司仅指适用《上市公司分拆规则（试行）》的拟分拆所属子公司；

……

第一百四十二条为加强公司日常经营管第一百四十二条为完善公司的治理结构

理中的风险控制，公司设立执行委员会，和经营决策体系，加强公司治理和经营决执行委员会主任由董事长担任，执行委员策中的风险控制，公司设立执行委员会，会委员候选人由董事长提名并经董事会执行委员会主任由董事长担任，执行委员选任。执行委员会主任和委员的任期同公会成员应该是现任非独立董事或高管，执司董事会任期。行委员会委员候选人由董事长提名并经……董事会选任。执行委员会主任和委员的任

（四）审议公司副总裁、首席财务官人期同公司董事会任期。选的聘任及解聘事宜；……

（五）决定推荐控股、参股公司董事、（四）审议公司副总裁、财务负责人人

监事、高级管理人员、财务负责人人选；选的聘任及解聘事宜；

（六）执行委员会工作细则所规定的及（五）决定推荐控股、参股公司董事、董事会授权的其他事项。监事、高级管理人员、财务负责人人选；

（六）执行委员会工作细则所规定的及董事会授权的其他事项。

第一百四十三条公司设总裁（即《公司第一百四十三条公司设总裁（即《公司法》表述的“经理”）1名，由董事会聘法》表述的“经理”）1名，由董事长提任或者解聘。名，并由董事会聘任或者解聘。

公司设副总裁若干名，首席财务官一名，公司设副总裁若干名，财务负责人一名，董事会秘书一名，由董事会聘任或者解董事会秘书一名，由董事会聘任或者解聘。聘。

公司总裁、副总裁、首席财务官、董事会公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。秘书为公司高级管理人员。

第一百四十七条总裁对董事会负责，行第一百四十七条总裁对董事会负责，行

使下列职权：使下列职权：

…………

（七）根据董事会执行委员会的审议结（八）根据董事会执行委员会的审议结果，提请公司董事会聘任或者解聘公司副果，提请公司董事会聘任或者解聘公司副总裁、首席财务官；总裁、财务负责人；

…………

第一百四十九条《总裁工作细则》包括第一百四十九条《总裁工作细则》包括

下列内容：下列内容：

（一）总裁办公会议召开的条件、程序和（一）总裁及其他高级管理人员的任免；

参加的人员；（二）总裁及其他高级管理人员的职权与

（二）总裁及其他高级管理人员各自具体职责；

的职责及其分工；（三）总裁办公会议召开的条件、程序和

（三）公司资金、资产运用，签订重大合参加的人员；同的权限，以及向董事会的报告制度；（四）总裁向董事会的报告制度；

（四）董事会认为必要的其他事项。（五）信息披露事项；

（六）总裁的绩效评价与激励约束机制；

（七）董事会认为必要的其他事项。

第一百六十条公司利润分配政策为:第一百六十条公司利润分配政策为:

…………

（二）利润分配的基本程序（二）利润分配的基本程序

公司战略委员会应结合公司盈利情况、资 公司战略与 ESG 委员会应结合公司盈利

金需求和股东回报规划提出合理的分红情况、资金需求和股东回报规划提出合理

建议和预案，并经董事会审议通过后提请的分红建议和预案，并经董事会审议通过股东会审议批准。后提请股东会审议批准。

…………

（七）利润分配的具体决策程序和机制（七）利润分配的具体决策程序和机制

1、公司每年利润分配预案由公司战略委1、公司每年利润分配预案由公司战略与

员会结合本章程的规定、盈利情况、资金 ESG 委员会结合本章程的规定、盈利情

需求和股东回报规划提出、拟定，经董事况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，会审议通过后提交股东会批准。经董事会审议通过后提交股东会批准。

…………

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

三、关于制修订部分管理制度的情况为进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，并与上述修改后的《公司章程》保持一致，根据相关法律法规，以及公司治理及信息披露的相关要求，结合公司的实际情况，公司拟对现有管理制度进行梳理修订，并制订部分新的管理制度。具体情况如下：

序号制度名称变动类型是否提交股东会审议

1董事会议事规则修订是

2董事会薪酬与考核委员会议事规则修订否

3 董事会战略与 ESG委员会议事规则 修订 否4 独立董事工作制度 修订 是

5总裁工作细则修订否

6独立董事年报工作制度修订否

7信息披露管理制度修订否

8执行委员会工作细则修订否

9董事和高级管理人员薪酬管理制度修订是

10 可持续发展（ESG）管理制度 制订 否

修订的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

修订的《公司章程》及制修订的管理制度已经公司第八届董事会第九次会议

逐项审议通过，其中修订的《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。其余管理制度自本次董事会审议通过之日起生效。

修订后的《公司章程》及制修订后的管理制度全文详见公司同日于上海证券

交易所（www.sse.com.cn）披露的相关管理制度文件。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2026年5月23日