证券代码：601126证券简称：四方股份公告编号：2026-021

北京四方继保自动化股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月7日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数754

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）439872131

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

52.7950

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事长高秀环女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，其中，张涛先生、祝朝晖先生、赵志勇先生、郗沭阳先生以通讯方式参与，刘志超先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司首席财务官付饶先生，副总裁、董事会秘书钱进文先生列席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 439701631 99.9612 113600 0.0258 56900 0.0130

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 439686631 99.9578 118800 0.0270 66700 0.0152

3、议案名称：《关于确认2025年度公司董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 113551180 99.2906 734565 0.6423 76700 0.0671

4、议案名称：《关于2026年度公司董事薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 96485091 84.3678 17803454 15.5675 73900 0.0647

5、议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 422042177 95.9465 17769854 4.0397 60100 0.0138

6、议案名称：《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 422627342 96.0795 17184189 3.9066 60600 0.0139

7、议案名称：《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 422028277 95.9433 17777554 4.0415 66300 0.01528、议案名称：《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 422033577 95.9446 17772254 4.0403 66300 0.0151

9、议案名称：《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 422012077 95.9397 17769954 4.0397 90100 0.0206

10、议案名称：《关于制订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 439024566 99.8073 713065 0.1621 134500 0.030611、议案名称：《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为全资孙公司四方印度提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 438877566 99.7738 860665 0.1956 133900 0.0306

12、 议案名称：《关于聘请 H股发行并上市审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 439007866 99.8035 738065 0.1677 126200 0.0288

(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

325509686100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

48344102100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

6583284399.71901188000.1799667000.1011

普通股股东

其中：市值

50万以下普1825808999.5653419000.2284378000.2063

通股股东市值50万以

上普通股股4757475499.7781769000.1612289000.0607东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议议案名称同意反对弃权案比例比例比例

序票数%票数票数（）（%）（%）号《关于公司2025年

2度利润分11291223799.83591188000.1050667000.0591

配方案的议案》《关于聘请 H 股发

12行并上市11223347299.23587380650.65251262000.1117

审计机构的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东会议案均为普通决议议案，已经出席会议有表决权的股东（包括委托代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

2、议案3和议案4关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：杨瑶、付婉晔

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性

文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2026年5月8日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议