证券代码：601127证券简称：赛力斯公告编号：2023-145
赛力斯集团股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本事项尚需提交股东大会审议。
*日常关联交易对公司的影响：赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）与
各关联方的关联交易，符合公司业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年12月21日召开第五届董事会第七次会议，以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张正萍、张正源、张克邦、尤峥、李玮、周昌玲回避表决。本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为，公司2024年度日常关联交易的预计属于公司正常经营行为，交易遵循公正、公平、公开原则，符合《上海证券交易所股票上市规则》相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2023年关联
2023年原
关联交易类别关联人交易1-11月预计金额实际发生额重庆小康控股有限公司及其控制的公司1500291东风汽车集团有限公司及其控制的公司1750021945
采购商品、接受劳务重庆云湾科技有限公司22001120中国汽车工程研究院股份有限公司100002309重庆小康控股有限公司及其控制的公司95001747
销售商品、东风汽车集团有限公司及其控制的公司19550020446提供劳务中国汽车工程研究院股份有限公司35029重庆小康控股有限公司及其控制的公司020
承租房屋、设备东风汽车集团有限公司及其控制的公司300重庆小康控股有限公司及其控制的公司12421134
出租房屋、设备东风汽车集团有限公司及其控制的公司0347
2023年预2023年11月
关联交易类别关联人计金额30日余额在关联方开展东风汽车财务有限公司10000045000融资授信业务在关联方开展东风汽车财务有限公司800009050存款业务
注：1、2023年1-11月实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准；
2、依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，重庆云湾科技有限公司（简称“云湾科技”）自2023年8月后不再属于公司的关联人，以上云湾科技统计的关联交易为
2023年1-8月数据；
3、依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，中国汽车工程研究院股份有限公司（简称“中国汽研”）自2023年5月后不再属于公司的关联人，以上中国汽研统计的关联交易为2023年1-5月数据。
（三）2024年度拟与关联方发生以下日常关联交易
单位：万元关联交易本次预计占同类业上年关联变动较大关联人
类别金额务比例交易1-11的原因（%）月实际发生金额重庆小康控股有限公司业务规模
2100013.82291
及其控制的公司增加东风汽车集团有限公司业务规模
采购商8100053.2921945及其控制的公司增加
品、接受重庆瑞驰汽车实业有限预计新增
劳务5000032.89公司及其控制的公司关联方
小计152000100.0022236重庆小康控股有限公司
39002.001747
及其控制的公司东风汽车集团有限公司业务规模
销售商6100031.3020446及其控制的公司增加
品、提供重庆瑞驰汽车实业有限预计新增
劳务13000066.70公司及其控制的公司关联方
小计194900100.0022193东风汽车集团有限公司
2308.130
及其控制的公司重庆小康控股有限公司
60021.2020
承租房及其控制的公司
屋、设备重庆瑞驰汽车实业有限
200070.67
公司及其控制的公司
小计2830100.0020重庆小康控股有限公司
280066.981134
及其控制的公司东风汽车集团有限公司
出租房110026.32347及其控制的公司
屋、设重庆瑞驰汽车实业有限
备2806.70公司及其控制的公司
小计4180100.001481
2023年11月30日
关联交易类别关联人本次预计金额余额在关联方开展东风汽车财务有限公司10000045000融资授信业务在关联方开展东风汽车财务有限公司800009050存款业务
二、关联方介绍和关联关系
1、重庆小康控股有限公司注册资本：20000万元
成立日期：2010年12月14日
统一社会信用代码：91500000565633366F
企业类型：有限责任公司
注册地址：重庆市沙坪坝区五云湖路5号附13号
主要股东：张兴海持股50%，张兴明持股25%，张兴礼持股25%。
经营范围：从事投资业务（不得从事金融及财政信用业务），制造、销售摩托车零部件（不含摩托车发动机）、通用机械、电器机械及器材、电子产品（不含电子出版物）、
仪器仪表，销售摩托车、金属材料（不含稀贵金属），房屋、机械设备租赁，商务信息咨询服务货物进出口（法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限制的，取得相关许可或审批后方可从事经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：重庆小康控股有限公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，小康控股及其控制的公司为本公司的关联法人。
截至2022年12月31日（经审计），资产总额5028899.80万元，所有者权益
961343.47万元；2022年度实现营业总收入3481331.83万元，净利润-565460.30万元。
2、东风汽车集团有限公司
注册资本：1560000万元
成立日期：1991年6月25日
统一社会信用代码：914200001000115161
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号
主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持股100%。
经营范围：开发、设计、制造、销售汽车及汽车零部件（包括新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术）、电子电器、金属机械、铸金锻件、粉末冶金、设备、工具和模具；进出口业务；组织管理本公司直属企业的生产经营活动；对电力、燃气、汽车运输、
工程建筑实施投资管理；与上述项目有关的物流、技术咨询、技术服务、信息服务和售
后服务；二手车业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）关联关系：东风汽车集团有限公司为公司持股5%以上股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，东风汽车集团有限公司及其控制的公司为本公司的关联法人。
3、重庆瑞驰汽车实业有限公司（以下简称“瑞驰电动”）
注册资本：20000万元
成立日期：2003年9月27日
统一社会信用代码：91500106747471695N
注册地址：重庆市江北区复盛镇盛泰路111号经营范围：道路机动车辆生产，货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车新车销售，汽车零部件及配件制造，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，电池销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，非居住房地产租赁，住房租赁，机械设备租赁，汽车零配件零售，汽车零配件批发，充电桩销售，润滑油销售，汽车装饰用品销售，汽车零部件研发，新能源汽车换电设施销售，机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：瑞驰电动目前为公司控股子公司。公司2023年第二次临时股东大会已审议通过瑞驰电动引进投资人事项，预计瑞驰电动将在未来不再纳入公司合并报表范围。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，预计瑞驰电动将于不再纳入公司合并报表范围之日起变更为关联方。
截至2022年12月31日（经审计），资产总额240166.37万元，所有者权益
42234.36万元；2022年度实现营业总收入276023.27万元，净利润12966.50万元。
公司与上述关联方之间的前次同类关联交易执行情况良好，公司及子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、
公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订相应的交易合同或协议。
本次预计的2024年度日常关联交易，遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行，定价政策为：国家有规定的以国家规定为准；没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；如无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行；产品没有市场价格可以依据的，由交易双方按照成本加合理利润的原则确定交易价格。对于执行市场价格的关联交易，交易双方应随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整。
四、关联交易目的和对上市公司的影响上述日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和辅助服务，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。
公司与各关联方的日常关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据政府定价、行业标准、市场价格或合理利润等公平、合理确定，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类日常关联交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
赛力斯集团股份有限公司董事会
2023年12月22日
