证券代码：601127证券简称：赛力斯公告编号：2026-048

赛力斯集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月25日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数3437

其中：A股股东人数 3434

境外上市外资股股东人数（H股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）829279218

其中：A股股东持有股份总数 803881779

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 25397439

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

47.7281

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 46.2664

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）1.4617

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席12人。

2、董事会秘书申薇女士出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00 议案名称：关于 H股股份奖励计划的议案

1.01 议案名称：《H股股份奖励计划》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 781419598 97.2058 22179281 2.7590 282900 0.0352

H 股 24745800 97.4342 651039 2.5634 600 0.0024

普通股合计：80616539897.2128228303202.75302835000.0342

1.02 议案名称：《H股股份奖励计划》服务提供商分项限额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 781432298 97.2074 22157181 2.7563 292300 0.0364

H 股 24745800 97.4342 651039 2.5634 600 0.0024普通股合计： 806178098 97.2143 22808220 2.7504 292900 0.0353

2.议案名称：关于提请股东会授权董事会及/或获董事会授权计划管理人办

理公司 H股股份奖励计划有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 781594198 97.2275 21986681 2.7351 300900 0.0374

H 股 24745800 97.4342 651039 2.5634 600 0.0024

普通股合计：80633999897.2338226377202.72983015000.0364

3.议案名称：关于公司非执行董事变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 796928862 99.1351 6416517 0.7982 536400 0.0667

H 股 25270439 99.4999 126400 0.4977 600 0.0024

普通股合计：82219930199.146365429170.78905370000.0648

（二）涉及重大事项，5%以下 A股股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案议案名称同意反对弃权序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

关于 H 股股份奖励计划

1.00

的议案

1.01 《H 股股份奖励计划》 88535182 79.7633 22179281 19.9818 282900 0.2549

《H 股股份奖励计划》服

1.028854788279.77482215718119.96192923000.2633

务提供商分项限额关于提请股东会授权董

事会及/或获董事会授

2权计划管理人办理公司8870978279.92062198668119.80833009000.2711

H 股股份奖励计划有关事宜的议案关于公司非执行董事变

310404444693.736064165175.78085364000.4833

更的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案1、2为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案3为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的过半数通过。

议案1、2、3已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王宁律师、杨子涵律师

(二)律师见证结论意见：

本次股东会经北京市金杜律师事务所王宁律师、杨子涵律师见证，出具了法律意见书，认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。赛力斯集团股份有限公司董事会

2026年6月26日