证券代码：601127证券简称：赛力斯公告编号：2025-052

赛力斯集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月22日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数

2879

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

971243297

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

59.6028

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事12人，出席12人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书申薇女士出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 970922497 99.9669 151500 0.0155 169300 0.0176

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 970912297 99.9659 158500 0.0163 172500 0.0178

3、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 970927797 99.9675 147700 0.0152 167800 0.0173

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 970901668 99.9648 173529 0.0178 168100 0.0174

5、议案名称：2024年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 970973897 99.9722 164900 0.0169 104500 0.0109

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 967900579 99.6558 3145718 0.3238 197000 0.0204

7、议案名称：关于增加2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 570203733 99.9060 377000 0.0660 159100 0.0280

8、议案名称：关于2025年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 955459920 98.3749 15619377 1.6081 164000 0.0170

9、议案名称：关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 970896608 99.9643 184089 0.0189 162600 0.0168

10、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 970881008 99.9626 198689 0.0204 163600 0.0170

11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 970964097 99.9712 158900 0.0163 120300 0.0125

12、 议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 970437424 99.9170 645273 0.0664 160600 0.0166

13、 议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上

市方案的议案

13.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 970445924 99.9179 678473 0.0698 118900 0.0123

13.02议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 970434224 99.9166 687273 0.0707 121800 0.0127

13.03议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 970440124 99.9173 677373 0.0697 125800 0.0130

13.04议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 970465624 99.9199 651773 0.0671 125900 0.0130

13.05议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 970440524 99.9173 679673 0.0699 123100 0.0128

13.06议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 970433824 99.9166 687473 0.0707 122000 0.0127

13.07议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 970442824 99.9175 679073 0.0699 121400 0.0126

14、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 970378924 99.9110 688973 0.0709 175400 0.0181

15、 议案名称：关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 970396124 99.9127 674473 0.0694 172700 0.0179

16、 议案名称：关于 H股股票发行并上市决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 970395624 99.9127 681173 0.0701 166500 0.0172

17、 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H股股票发行并上市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 970400324 99.9132 673473 0.0693 169500 0.017518、 议案名称：关于就公司发行 H股股票并上市修订《赛力斯集团股份有限公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 970500227 99.9234 614870 0.0633 128200 0.013319、 议案名称：关于就公司发行 H股股票并上市修订《赛力斯集团股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 970510827 99.9245 603270 0.0621 129200 0.013420、 议案名称：关于就公司发行 H股股票并上市修订《赛力斯集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 970275527 99.9003 838570 0.0863 129200 0.0134

21、议案名称：关于划分董事角色及职能的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 970845108 99.9590 195589 0.0201 202600 0.0209

22、议案名称：关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任

保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 967799708 99.6454 3214189 0.3309 229400 0.0237

23、 议案名称：关于聘请 H股发行并上市审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 955903588 98.4206 538252 0.0554 14801457 1.5240(二) 累积投票议案表决情况

24、关于选举第五届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

24.01魏明德90375393793.0512是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

524308999.880.06104500.042024年年度利润分配预案164900

4819277031

6关于续聘会计师事务所的24001698.62314571.29197000.08

议案163641826010

7关于增加2025年度日常关24282299.770.15159100.06377000

联交易预计的议案7819749054

8关于2025年度担保额度预22757593.51156196.41164000.06

计的议案5044337782075

9关于公司非独立董事202524301299.850.07162600.06184089年度薪酬的议案1927556069

10关于公司监事2025年度薪24299699.850.08163600.06198689

酬的议案5921116073

11关于修订《公司章程》的议24307999.880.06120300.04158900

案6815252096

关于公司发行 H 股股票并

1224255399.660.26160600.06在香港联合交易所有限公645273

0088851061

司上市的议案

关于公司发行 H 股股票并

13.0

在香港联合交易所有限公

0

司上市方案的议案

13.024256199.670.27118900.04

发行股票的种类和面值678473

15082387090

13.024254999.660.28121800.05

发行时间687273

28087524001

13.024255599.660.27125800.05

发行方式677373

37089983018

13.024258199.680.26125900.05

发行规模651773

42080478018

13.024255699.670.27123100.05

定价方式679673

51080192007

13.0发行对象24254999.666874730.28122000.0564087324003

13.024255899.670.27121400.05

发售原则679073

74081090000

14关于公司转为境外募集股24249499.640.28175400.07688973

份有限公司的议案5084831021

15 关于公司发行 H 股股票募 242511 99.65 0.27 17270 0.07674473

集资金使用计划的议案7081871011

16 关于 H 股股票发行并上市 242511 99.65 0.27 16650 0.06681173

决议有效期的议案2081699085关于授权董事会及其授权

17 人士全权处理与本次 H 股 242515 99.65 0.27 16950 0.06673473

股票发行并上市有关事项9083667097的议案

关于就公司发行 H 股股票18并上市修订《赛力斯集团股24261599.690.25128200.05614870份有限公司章程》及相关议8114626028事规则的议案

关于就公司发行 H 股股票19并上市修订《赛力斯集团股24262699.690.24129200.05603270份有限公司监事会议事规4119078032则》的议案

21关于划分董事角色及职能24296099.830.08202600.08195589

的议案6926303034

关于投保董事、监事、高级

2223991598.58321411.32229400.09管理人员及招股说明书责

292498907044

任保险的议案

23 关于聘请 H 股发行并上市 228019 93.69 0.22 14801 6.08538252

审计机构的议案172661145723

24.0关于选举第五届董事会独

0立董事的议案

24.017586972.26

魏明德

152175

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案1-7、9-10、20-24为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的过半数通过；议案8、11-19为

特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案5-19、21-24已对中小投资者单独计票。

议案7涉及关联交易，与议案7有利害关系的关联股东已回避表决。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王宁律师、杨子涵律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经北京市金杜律师事务所王宁律师、杨子涵律师见证，出具了法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025年4月23日