中国国际金融股份有限公司关于

赛力斯集团股份有限公司部分募投项目结项、

调整内部投资结构及延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为赛力斯集团股份有限公司（以下简称“赛力斯”或“公司”）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对赛力斯部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况2022年6月10日，经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1162号文）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股137168141股（以下简称“2022年非公开发行”），发行价格为51.98元/股，募集资金总额为人民币7129999969.18元，扣除各项不含税发行费用人民币71443881.05元，实际募集资金净额人民币7058556088.13元。上述资金到位情况已于2022年7月1日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2022]第2-00060号）。

公司已开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，并按照相关法规与保荐人、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议，对公司、保荐人及商业银行的相关责任和义务进行了约定。

二、募集资金投资项目基本情况

（一）募集资金使用计划

根据公司《2022 年非公开发行 A 股票预案（修订稿）》，2022 年非公开发行的募集

1资金投资项目投入计划如下：

单位：万元拟用募集资金投入序号项目名称项目总投资额金额

1电动化车型开发及产品平台技术升级项目474795.00431000.00

2工厂智能化升级与电驱产线建设项目63320.0061000.00

3用户中心建设项目22660.0021000.00

4补充流动资金项目200000.00200000.00

合计760775.00713000.00

（二）募集资金使用情况

截至2025年10月31日，公司2022年非公开发行募集资金使用情况如下：

单位：万元拟用募集资金已使用募集资金序号项目名称投入金额金额

1电动化车型开发及产品平台技术升级项目431000.00243348.38

2工厂智能化升级与电驱产线建设项目61000.0039011.64

3用户中心建设项目21000.0011530.54

4补充流动资金项目200000.00200000.00

合计713000.00493890.56

三、募集资金的存放和在账情况

截至2025年10月31日，公司2022年非公开发行募集资金存储情况如下：

单位：元初始存放截止日开户单位开户行账号金额存储余额重庆农村商业银

行股份有限公司04060401200100218782791799969.49304089686.41九龙坡支行赛力斯集团中国工商银行股股份有限公

份有限公司重庆31000240192003746104267900000.00915016211.98司三峡广场支行兴业银行股份有

346020100100547896--

限公司重庆科园

2初始存放截止日

开户单位开户行账号金额存储余额路支行重庆农村商业银赛力斯汽车

行股份有限公司0406040120010021860-81347733.88有限公司九龙坡支行重庆问界汽重庆农村商业银

车销售有限行股份有限公司0406040120010021910-24347.65公司九龙坡支行重庆赛力斯重庆农村商业银新电动汽车

行股份有限公司0406040120010021902--销售有限公九龙坡支行司重庆赛力斯重庆农村商业银

电动汽车有行股份有限公司0406040120010021886-923149.11限公司九龙坡支行重庆农村商业银

行股份有限公司0406040120010021894-131684.57重庆金康动九龙坡支行力新能源有中国工商银行股限公司

份有限公司重庆3100024019200374583-1388198.20三峡广场支行重庆赛力斯中国工商银行股新能源汽车

份有限公司重庆3100024019200374335-注销设计院有限三峡广场支行公司赛力斯汽车中国工商银行股（湖北）有份有限公司重庆3100024019200375113-292223.37限公司三峡广场支行重庆小康动中国工商银行股

力有份有限公司重庆3100024019200374459-2676571.26限公司三峡广场支行重庆赛力斯中国工商银行股

凤凰智创科份有限公司重庆3100024019200440371--技有限公司三峡广场支行重庆斯为汽中国工商银行股

车销售服务份有限公司重庆3100024519200085017-10187.30有限公司双碑支行

合计7059699969.491305899993.73

四、部分募投项目结项的具体情况

（一）本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”，该项目已建

3设完成并达到预定可使用状态，截至2025年10月31日，该募投项目募集资金使用及

节余情况如下：

单位：万元募集资金拟募集资金累计投预计待支付款预计剩余募集资金金项目名称投资金额

入金额（B） 项（C） 额（D=A-B-C）

（A）工厂智能化升级与电

61000.0039011.642526.3619462.00

驱产线建设项目

注：1、“预计待支付款项”为预计项，主要系支付合同尾款及质保金金额，最终金额以项目实际最终支付为准；

2、“预计剩余募集资金金额”暂未包含募集资金专户累计收到及尚未收到的银行存款利息以

及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额；

3、以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。

（二）本次结项募投项目募集资金节余的原因

公司“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”已于2025年6月达到预定可使用状

态并投入使用，自项目实施以来，公司本着合理、节约、高效、谨慎的原则使用募集资金，在总体达到募投项目预期效果的前提下，募集资金形成节余原因如下：

公司通过内部资源整合及自主开发，有效降低了“汽车生产线智能化升级改造项目”“汽车零部件总成生产线智能化升级改造项目”实际投资成本。“高效高功率密度电驱动高柔性生产线建设项目”本着节约原则，公司通过优化工艺布局，高效利用了已有厂房资源，有效降低了新建厂房投资。

（三）节余募集资金使用计划

鉴于“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率、发挥募集资金效益，除预留募集资金2526.36万元用于支付部分合同尾款及质量保证金外，公司拟将节余募集资金19462万元（最终金额以项目实际最终支付为准）调整至“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”使用。

五、部分募投项目调整内部投资结构及延期的具体情况及原因和分期投资计划

4（一）部分募投项目调整内部投资结构及延期的具体情况

1、部分募投项目调整内部投资结构的具体情况

公司拟调整2022年非公开发行“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”“用户中心建设项目”的内部投资结构，具体情况如下表所示：

单位：万元变更前募集变更后募集变更增序号项目名称投资构成资金拟投入资金拟投入减金额金额金额

1.1电动化车型开发项目37000039990929909

1.1.1造型设计、对标、工程开发21500023310918109

整车和零部件试验验证；工程

1.1.2689208060011680

样车

零部件模、夹、检、工装费；

1.1.38608086200120

冲压、车身、涂装、总装工艺

1.2 DE-i 平台升级项目 30000 29123 -877

电动化车混合动力高效机电耦合系统开

型开发及1.2.121765217650发

1产品平台

1.2.2高效增程/混动专用发动机开发52354611-624

技术升级

项目1.2.3高效增程器动力总成开发30002747-253

1.3产品技术研发项目3100021430-9570

1.3.1智能座舱90008976-24

1.3.2智能网联88007139-1661

1.3.3自动驾驶7200962-6238

1.3.4电子电气架构60004353-1647

总投资43100045046219462汽车生产线智能化升级改造项

2.1100004636-5364

目

2.1.1技改智造升级35002158-1342

工厂智能 2.1.2 ERI 智能化 4200 1437 -2763化升级与

22.1.3智能化运营23001041-1259

电驱产线

建设项目汽车零部件总成生产线智能化2.22600015802-10198升级改造项目

2.2.1技改智造升级1940011338-8062

2.2.2 ERI 智能化 4700 3169 -1531

5变更前募集变更后募集

变更增序号项目名称投资构成资金拟投入资金拟投入减金额金额金额

2.2.3智能化运营19001295-605

高效高功率密度电驱动高柔性

2.32500021100-3900

生产线建设项目

2.3.1建筑工程费55001600-3900

2.3.2设备购置费19500195000

总投资6100041538-19462

3.1转让费10000-1000

用户中心3.2场地租赁及维护17000209723972

3

建设项目3.3设备投入300028-2972总投资21000210000

2、部分募投项目延期的具体情况

为了满足募投项目的实际开展需要，公司拟将“用户中心建设项目”“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年12月。

（二）部分募投项目调整内部投资结构及延期的具体原因及分期投资计划

1、电动化车型开发及产品平台技术升级项目

公司始终坚持全心全意为用户服务的宗旨，为用户提供“超智慧、超安全、新豪华”的产品。在实施“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”时，公司在新车型中整合了更多的行业前沿技术、不断丰富用户使用场景，因此投入了更多的设备及解决方案开展测试验证，并不断增加场景覆盖度，以不断优化测试方法和手段，从而提升用户体验。

此外，公司加大样本量、加严测试标准以确保车型满足用户需求。综上，公司拟调增“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”的募集资金投入金额，以支持整车和零部件试验验证。

前期研发项目的投入多处于研究及试验阶段，研发项目的大部分支出按会计准则进行费用化处理而未计入资本化开支，对该部分投入公司已使用自有资金支付。为了更好适应市场变化，孵化新技术应用，拓展版本开发，夯实产品智能性、安全性，公司动态调整了车型开发计划，综合以上，公司将“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”

6达到预定可使用状态的日期延期至2027年12月。

延期后本项目分期投资计划如下表所示：

单位：万元

期间2025年11-12月2026年2027年计划投入募集资金金额2700013961340500

2、用户中心建设项目基于募投项目的实际资金需求以及更好提供用户服务，公司计划调整“用户中心建设项目”的内部投资结构，调增场地租赁及维护支出。此外，公司根据市场需求动态调整募集资金投入节奏，基于募投项目的实际资金需求，拟将“用户中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年12月。

延期后本项目分期投资计划如下表所示：

单位：万元

期间2025年11-12月2026年2027年计划投入募集资金金额143140204019

（三）不存在影响募集资金使用计划正常推进情形的说明

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常推进的重大不利情形。募集资金存放与使用情况正常，项目实施的相关资源配备有序落实。本次延期主要系公司基于市场需求、产品开发计划及项目实际执行情况所作的主动性调整，不涉及募集资金投向、用途或规模的变更，不会对募集资金的整体使用计划造成实质性不利影响。

（四）保障募投项目延期后按期完成的措施

公司将密切关注募集资金投资项目的建设进度，根据延期后实施计划合理统筹资金使用，并且将基于宏观经济、外部市场环境、客户需求及公司战略等综合因素考虑，优化资源配置，有序推进募集资金投资项目的后续建设，同时加强对募投项目的监督管理，保障募投项目按期完成。

7六、部分募投项目调整内部结构及延期对公司的影响

公司本次部分募投项目调整内部投资结构及延期事项，符合公司实际情况和募投项目的实际需求，有利于提高募集资金使用效率和优化公司资源合理配置，有利于募投项目的顺利实施和落地。本次部分募投项目调整内部投资结构及延期事项未改变募投项目的实际建设内容，不会对公司正常的生产经营及业务发展产生不利影响，符合公司长期发展规划与股东的长远利益，符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定。

七、公司履行的审议程序2025年12月12日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。

八、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的事项有利于公司提高募集资金使用效率，已经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

综上，保荐人对公司本次部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的事项无异议。

（以下无正文）8（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于赛力斯集团股份有限公司部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

陈贻亮莫鹏中国国际金融股份有限公司年月日

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