证券代码：601127证券简称：赛力斯公告编号：2026-029

赛力斯集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月22日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数2332

其中：A股股东人数 2330

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）887403987

其中：A股股东持有股份总数 855677621

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 31726366

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）51.0080

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 49.1844

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

1.8236

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张正萍先生因公出差以通讯方式参会，经半数以上董事共同推举，由董事尹先知先生主持本次现场会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人，出席13人。

2、董事会秘书申薇女士出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 854865289 99.9050 650832 0.0760 161500 0.0190

H 股 31726266 99.9997 100 0.0003 0 0.0000

普通股合计：88659155599.90846509320.07341615000.0182

2、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 854997489 99.9205 557132 0.0651 123000 0.0144

H 股 31726266 99.9997 100 0.0003 0 0.0000

普通股合计：88672375599.92335572320.00061230000.01393、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 839345703 98.0913 16200018 1.8932 131900 0.0155

H 股 30239500 95.3135 1486866 4.6865 0 0.0000

普通股合计：86958520397.9920176868841.99311319000.0149

4、议案名称：未来三年（2026-2028年）股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 855014889 99.9225 553232 0.0646 109500 0.0129

H 股 31726266 99.9997 100 0.0003 0 0.0000

普通股合计：88674115599.92535533320.06241095000.0123

5、议案名称：关于公司非独立董事2026年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 854781989 99.8953 742832 0.0868 152800 0.0179

H 股 31726365 100.0000 1 0.0000 0 0.0000普通股合计： 886508354 99.8991 742833 0.0837 152800 0.0172

6、议案名称：关于提请股东会给予董事会发行股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 839233987 98.0782 16297678 1.9046 145956 0.0172

H 股 28898499 91.0867 2827867 8.9133 0 0.0000

普通股合计：86813248697.8283191255452.15521459560.0164

7、议案名称：关于提请股东会给予董事会回购股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 855022633 99.9234 514732 0.0601 140256 0.0165

H 股 31726365 100.0000 1 0.0000 0 0.0000

普通股合计：88674899899.92625147330.05801402560.0158

8.00议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案

8.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A 股 855094237 99.9318 443332 0.0518 140052 0.0164

H 股 31726365 100.0000 1 0.0000 0 0.0000

普通股合计：88682060299.93434433330.05001400520.0158

8.02议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 855096137 99.9320 439132 0.0513 142352 0.0167

H 股 31726365 100.0000 1 0.0000 0 0.0000

普通股合计：88682250299.93454391330.04951423520.0160

8.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 855098237 99.9322 433232 0.0506 146152 0.0172

H 股 31726365 100.0000 1 0.0000 0 0.0000

普通股合计：88682460299.93474332330.04881461520.0165

8.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 855092037 99.9315 442532 0.0517 143052 0.0168

H 股 31726365 100.0000 1 0.0000 0 0.0000

普通股合计：88681840299.93404425330.04991430520.0161

8.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总

额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 855109137 99.9335 434632 0.0507 133852 0.0158

H 股 31726365 100.0000 1 0.0000 0 0.0000

普通股合计：88683550299.93594346330.04901338520.0151

8.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 855094337 99.9318 452032 0.0528 131252 0.0154

H 股 31726365 100.0000 1 0.0000 0 0.0000

普通股合计：88682070299.93434520330.05091312520.0001

8.07议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 855090937 99.9314 452332 0.0528 134352 0.0158

H 股 31726365 100.0000 1 0.0000 0 0.0000

普通股合计：88681730299.93394523330.05101343520.0151

8.08议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 855082533 99.9304 447532 0.0523 147556 0.0173

H 股 31726365 100.0000 1 0.0000 0 0.0000

普通股合计：88680889899.93294475330.05041475560.0166

9、议案名称：关于2026年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 854897389 99.9088 614332 0.0717 165900 0.0195

H 股 31726365 100.0000 1 0.0000 0 0.0000

普通股合计：88662375499.91216143330.06921659000.0187

10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 854887889 99.9077 620632 0.0725 169100 0.0198

H 股 31726366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：88661425599.91106206320.06991691000.0191

11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 854758789 99.8926 749032 0.0875 169800 0.0199

H 股 31726366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：88648515599.89657490320.08441698000.0191

12、议案名称：关于修订《董事与高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 854689389 99.8845 801632 0.0936 186600 0.0219

H 股 31726266 99.9997 100 0.0003 0 0.0000

普通股合计：88641565599.88868017320.09031866000.0210

（二）累积投票议案表决情况13、关于选举非独立董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选

效表决权的比例（%）

13.01张兴海83556532294.1584是

13.02尹先知81614724891.9702是

13.03康波81884100692.2738是

13.04张克邦81698063992.0641是

13.05杨彦鼎81876875592.2656是

13.06李玮81877102192.2659是

13.07周昌玲81739334392.1106是

14、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效是否当选

表决权的比例（%）

14.01李开国80987297291.2632是

14.02张国林81255868591.5658是

14.03黎明81815714692.1967是

14.04景旭峰81789028392.1666是

14.05魏明德82971352193.4990是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

22025年度利润分配方

19383933999.65035572320.28651230000.0632

案

3关于续聘会计师事务

17670078790.8396176868849.09261319000.0678

所的议案

4未来三年（2026-202819385673999.65925533320.28451095000.0563年）股东回报规划

5关于公司非独立董事

19362393899.53967428330.38191528000.0786

2026年度薪酬的议案

6关于提请股东会给予

董事会发行股份一般17524807090.0928191255459.83221459560.0750性授权的议案

7关于提请股东会给予

董事会回购股份一般19386458299.66335147330.26461402560.0721性授权的议案

8.00关于以集中竞价交易

方式回购股份的预案的议案

8.01回购股份的目的19393618699.70014433330.22791400520.0720

8.02拟回购股份的种类19393808699.70114391330.22581423520.0732

8.03回购股份的方式19394018699.70214332330.22271461520.0751

8.04回购股份的实施期限19393398699.69904425330.22751430520.0735

8.05拟回购股份的用途、数

量、占公司总股本的比19395108699.70774346330.22341338520.0688

例、资金总额

8.06回购股份的价格或价

19393628699.70014520330.23241312520.0675

格区间、定价原则

8.07回购股份的资金来源19393288699.69844523330.23251343520.0691

8.08办理本次回购股份事

19392448299.69414475330.23011475560.0759

宜的具体授权

9关于2026年度担保额

19373933899.59896143330.31581659000.0853

度预计的议案

10关于修订《公司章程》

19372983999.59406206320.31911691000.0869

的议案

11关于修订《董事会议事19360073999.52767490320.38511698000.0873规则》的议案12关于修订《董事与高级管理人员薪酬管理制19353123999.49198017320.41221866000.0959度》的议案

13.00关于选举非独立董事

的议案

13.01张兴海14268090673.3504

13.02尹先知12326283263.3678

13.03康波12595659064.7527

13.04张克邦12409622363.7963

13.05杨彦鼎12588433964.7155

13.06李玮12588660564.7167

13.07周昌玲12450892764.0084

14.00关于选举独立董事的

议案

14.01李开国11698855660.1423

14.02张国林11967426961.5230

14.03黎明12527273064.4011

14.04景旭峰12500586764.2639

14.05魏明德13682910570.3421

（四）关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案1-5、9、12-14为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的过半数通过；议案6-8、10、11为特

别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2-14已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所律师：王宁律师、向姣律师

2、律师见证结论意见：

本次股东会经北京市金杜律师事务所王宁律师、向姣律师见证，出具了法律意见书，认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2026年4月23日