证券代码：601127证券简称：赛力斯公告编号：2025-084

赛力斯集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日发出第

五届董事会第二十六次会议的通知，于2025年10月14日以现场与通讯表决的方式召开。会议由董事长召集并主持，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况会议审议通过《关于确定公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市相关事宜的议案》

公司董事会同意公司 H股全球发售及在香港联交所上市的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司 H股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相

关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理 H股

发行程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

公司董事会战略决策委员会已审议通过了该议案。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025年10月15日