证券代码：601128证券简称：常熟银行公告编号：2023-051
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体
董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月29日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
920272332
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.5757
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本行董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由薛文先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席9人；
2、公司在任监事6人，出席5人；
3、董事会秘书孙明先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：董事会换届选举
1.01议案名称：选举薛文先生为第八届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 920259332 99.9985 13000 0.0015 0 0.0000
1.02议案名称：选举包剑先生为第八届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 920259332 99.9985 13000 0.0015 0 0.0000
1.03议案名称：选举孙明先生为第八届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 920259332 99.9985 13000 0.0015 0 0.0000
1.04议案名称：选举袁翔先生为第八届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 920259332 99.9985 13000 0.0015 0 0.0000
1.05议案名称：选举陈兴先生为第八届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 920259332 99.9985 13000 0.0015 0 0.00001.06 议案名称：选举徐学峰先生为第八届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 920259332 99.9985 13000 0.0015 0 0.0000
1.07议案名称：选举王春华先生为第八届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 920095132 99.9807 177200 0.0193 0 0.0000
1.08议案名称：选举朱勤保先生为第八届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 920095132 99.9807 177200 0.0193 0 0.0000
1.09议案名称：选举蔡则祥先生为第八届董事会独立董事
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 920259332 99.9985 13000 0.0015 0 0.0000
1.10议案名称：选举范径武先生为第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 920095132 99.9807 177200 0.0193 0 0.0000
1.11议案名称：选举庞凌先生为第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 920259332 99.9985 13000 0.0015 0 0.0000
1.12议案名称：选举周月书女士为第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 920259332 99.9985 13000 0.0015 0 0.0000
1.13议案名称：选举周梅女士为第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 920259332 99.9985 13000 0.0015 0 0.0000
2、议案名称：监事会换届选举
2.01议案名称：选举钱晓锋先生为第八届监事会股东监事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 920259332 99.9985 13000 0.0015 0 0.0000
2.02议案名称：选举沈梅女士为第八届监事会股东监事
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 920259332 99.9985 13000 0.0015 0 0.0000
2.03议案名称：选举陈德翔先生为第八届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 920259332 99.9985 13000 0.0015 0 0.0000
2.04议案名称：选举高志玲女士为第八届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 920259332 99.9985 13000 0.0015 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）选举薛文先生为
1.01第八届董事会执67286438899.9980130000.002000.0000
行董事选举包剑先生为
1.02第八届董事会执67286438899.9980130000.002000.0000
行董事选举孙明先生为
1.03第八届董事会执67286438899.9980130000.002000.0000
行董事选举袁翔先生为
1.04第八届董事会非67286438899.9980130000.002000.0000
执行董事选举陈兴先生为
1.05第八届董事会非67286438899.9980130000.002000.0000
执行董事选举徐学峰先生
1.06为第八届董事会67286438899.9980130000.002000.0000
非执行董事选举王春华先生
1.07为第八届董事会67270018899.97361772000.026400.0000
非执行董事选举朱勤保先生
1.08为第八届董事会67270018899.97361772000.026400.0000
非执行董事选举蔡则祥先生
1.09为第八届董事会67286438899.9980130000.002000.0000
独立董事选举范径武先生
1.10为第八届董事会67270018899.97361772000.026400.0000
独立董事选举庞凌先生为
1.11第八届董事会独67286438899.9980130000.002000.0000
立董事选举周月书女士
1.12为第八届董事会67286438899.9980130000.002000.0000
独立董事选举周梅女士为
1.13第八届董事会独67286438899.9980130000.002000.0000
立董事选举钱晓锋先生
2.01为第八届监事会67286438899.9980130000.002000.0000
股东监事选举沈梅女士为
2.02第八届监事会股67286438899.9980130000.002000.0000
东监事选举陈德翔先生
2.0367286438899.9980130000.002000.0000
为第八届监事会外部监事选举高志玲女士
2.04为第八届监事会67286438899.9980130000.002000.0000
外部监事
(三)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：徐蓓蓓、蔡含含
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；
出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。
本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2023年12月29日
