证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2026-033

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董

事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

* 徐学峰董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，委托袁翔董事代为出席并表决。

一、董事会会议召开情况

本行第八届董事会第二十一次会议于2026年9月29日以现场与视频会议相

结合的方式召开，会议通知及会议文件已于 2026 年 9 月 22 日发出。会议由薛文董事长召集并主持，会议应到董事 10 人，实到董事 9人。徐学峰董事因公务原因未能亲自出席会议，委托袁翔董事代为出席并表决。拟任董事陆水琴、钱锋列席会议。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2026 年中期利润分配方案

同意 10 票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2026 年中期利润分配方案公告》（2026-034）。

（二）对外投资方案

同意 10 票，反对 0票，弃权 0票。

（三）吸收合并无锡滨湖兴福村镇银行有限责任公司并设立分支机构

同意 10 票，反对 0票，弃权 0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）吸收合并江苏盱眙珠江村镇银行股份有限公司并设立分支机构

同意 10 票，反对 0票，弃权 0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）召开 2026 年第二次临时股东会

同意 10 票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开

2026 年第二次临时股东会的通知》（2026-035）。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日