证券代码：601128证券简称：常熟银行公告编号：2025-017

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董

事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月25日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数585

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1168894619

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

38.7694

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由薛文董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事12人，出席9人；

2、公司在任监事6人，出席6人；

3、董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1167232647 99.8578 655505 0.0560 1006467 0.0862

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1167361120 99.8688 479532 0.0410 1053967 0.0902

3、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1167248647 99.8591 655505 0.0560 990467 0.0849

4、议案名称：2024年度财务决算报告和2025年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1167368410 99.8694 479842 0.0410 1046367 0.0896

5、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1167527060 99.8830 1198622 0.1025 168937 0.0145

6、议案名称：部分关联方2025年度日常关联交易预计额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 668640297 99.8794 377742 0.0564 429037 0.0642

7、议案名称：续聘2025年度会计师事务所

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1156211864 98.9149 5997888 0.5131 6684867 0.5720

8、议案名称：增补执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1159963197 99.2359 7951385 0.6802 980037 0.0839

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2024年度利润分

589493789799.847411986220.13371689370.0189

配方案部分关联方2025

6年度日常关联交66763749599.87933777420.05654290370.0642

易预计额度

7续聘2025年度会88362270198.584959978880.669166848670.7460计师事务所

8增补执行董事88737403499.003579513850.88719800370.1094

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6涉及关联方股东回避表决，回避表决的关联方股东分别为：交通银行股份有限公司持有本行股份271586361股；常熟市发展投资有限公司持有本行股份106898306股；江苏江南商贸集团有限责任公司持有本行股份84365429股；常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）持有本行股份18362227股；江苏白雪电器股份有限公司通过普通证券账户持有本行股份18235220股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

律师：黄亦依、赵惠媛

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合

法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2025年4月25日