证券代码：601128证券简称：常熟银行公告编号：2025-039

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董

事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月11日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数727

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1272800749

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

38.3777

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由薛文董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事13人，出席3人；

2.公司在任监事6人，出席1人；

3.董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：吸收合并盐城滨海兴福村镇银行有限责任公司并设立分支机构

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1204750115 94.6534 67482574 5.3018 568060 0.0448

2.议案名称：吸收合并镇江润州长江村镇银行股份有限公司并设立分支机构

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1204710171 94.6503 67508310 5.3039 582268 0.0458

3.议案名称：吸收合并常州钟楼长江村镇银行股份有限公司并设立分支机构

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1204711084 94.6504 67512310 5.3042 577355 0.0454

4.议案名称：不再设立监事会

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1270957538 99.8551 667179 0.0524 1176032 0.0925

5.议案名称：修订《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1271411024 99.8908 246977 0.0194 1142748 0.0898

6.议案名称：修订《股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1270687545 99.8339 960346 0.0754 1152858 0.0907

7.议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1270697924 99.8347 960467 0.0754 1142358 0.0899

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）吸收合并盐城滨海兴

1福村镇银行有限责任90503513593.0067674825746.93495680600.0584

公司并设立分支机构吸收合并镇江润州长

2江村镇银行股份有限90499519193.0026675083106.93755822680.0599

公司并设立分支机构吸收合并常州钟楼长

3江村镇银行股份有限90499610493.0027675123106.93795773550.0594

公司并设立分支机构

4不再设立监事会97124255899.81056671790.068511760320.1210

5修订《公司章程》97169604499.85712469770.025311427480.1176修订《股东大会议事规

697097256599.78289603460.098611528580.1186则》

(三)关于议案表决的有关情况说明

无三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

律师：朱正形、黄亦依

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合

法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2025年8月11日