证券代码：601128证券简称：常熟银行公告编号：2025-029

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董

事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月30日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数777

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1422808260

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

42.9010

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由薛文董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况1、本行在任董事13人，出席3人；

2、本行在任监事6人，出席2人；

3、董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1422518305 99.9796 123931 0.0087 166024 0.0117

2、议案名称：变更注册资本并相应修改《公司章程》有关条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1422406096 99.9717 141554 0.0099 260610 0.0184

3、议案名称：吸收合并江苏如东融兴村镇银行有限责任公司并设立分支机构

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1357182382 95.3875 65433258 4.5988 192620 0.0137

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）提请股东大会授权董

1事会决定2025年中期112377330899.97421239310.01101660240.0148

利润分配方案变更注册资本并相应

2修改《公司章程》有关112366109999.96421415540.01252606100.0233

条款吸收合并江苏如东融

3兴村镇银行有限责任105843738594.1617654332585.82111926200.0172

公司并设立分支机构

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

律师：朱正形、吴奕炜

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2025年6月30日